诈骗团伙设套"转让原始股" 德阳一老股民被骗百万

接受审讯

嫌疑人押回途中

　　四川在线德阳频道消息（李洋杰 记者 张渔）租一间办公室，安装几部电话，在网上购买一些股民资料，找10余名员工按照资料上的联系方式给股民打电话，给股民推荐股票信息合作炒股，取得信任后进行诈骗。这是绵竹警方近日破获的一起诈骗案中，诈骗团伙所采用的套路。就是这样看似简单的套路，绵竹股民邵先生却被骗去了100余万元。

　　设套：推荐股票帮助炒股

　　邵先生在绵竹做生意，平时没事儿喜欢炒股票。2014年10月23日，一个神秘电话打进了邵先生的手机。

　　“她说是华夏私募基金的业务员，她当时给我推荐说可以跟他们公司一起合作炒股，他们给我推荐股票，保证我在3-5个工作日内有收益，收益双方进行分成。”邵先生表示，他觉得自己反正也没啥子损失就同意了。

　　双方建立合作关系后，自称该公司操盘部徐经理的男子主动给邵先生打来电话。徐经理在电话中给邵先生推荐了中航飞机和吉鑫科技两只股票，邵先生随后按照徐经理的推荐购进了两只股票，几天后，真如这名业务员所说的一样，股票上涨，邵先生获得了一笔收益。

诈骗团伙内部所采用的话术

　　布局：帮助购买原始股诈走100余万

　　尝到甜头的邵先生立即将分红打到了该公司之前提供的分红卡上。随后，徐经理又电话介绍邵先生认识了该公司的魏总，见自己一下就认识了一个老总，邵先生想以后的炒股路应该会越来越顺。按耐不住的邵先生就主动联系了魏总，称想与其合作炒股，魏总也很爽快，一下就答应了。

　　在电话中，魏总提出合作条件：要邵先生先将利润分红打给公司，他才向魏先生推荐股票。邵先生想也没想，就答应了魏总提出的条件。魏总就向邵先生推荐了新华龙和新大洲A两只股票，邵先生也按照约定把利润汇到了对方的分红卡上。

　　没过多久，魏总又给邵先生打来电话，称自己有资源可以给邵先生推荐原始股。能够拿到原始股，邵先生非常激动，当天就向魏总转账149800元，准备购买70000股“包钢股份”。见邵先生没有疑虑，魏总又称可以以他本人的名义再给邵先生弄400000股包钢股份，想到原始股一般都会盈利，邵先生决定再花856000元，买400000股。

　　邵先生将钱转给魏总后，魏总称，券商会主动给邵先生联系。果然，不久邵先生就接到了一个证券公司打来的电话，称470000股包钢股份的股票将在2015年1月8日转到邵先生的A股账户。

　　邵先生在家里美美地等着，然而1月8日，却接到徐经理打来的电话，徐经理在电话中称，股票出了点问题，会尽快转到邵先生账户上。已经步入骗局的邵先生那里知道，这是骗子还未完全将卡中的100余万元取出，故意使出的缓兵之计。

　　1月12日，邵先生再次拨打该公司电话询问事情进展，却发现之前联系他的所有的电话，全部打不通。意识到受骗后，邵先生立即向绵竹警方报案。

一位员工的自我总结

　　破案：根据银行卡信息锁定诈骗团伙

　　接到报警后，绵竹警方迅速展开侦查。

　　根据邵先生反映的情况，民警开始多渠道展开调查。办案民警林雳介绍，经过调查发现，1月5邵先生先通过手机银行给一张卡转账149800元后，就有嫌疑人用该卡在ATM机上现取四笔五千共计两万元现金。而邵先生通过柜台转账856000元后，嫌疑人又将卡上的现金通过网银分二十次向二级卡（卡二至卡八）转账共计9855400，随后通过ATM取现、转账和POS机套现的方式将钱全部取走。

　　根据这一线索，以及其他渠道掌握的情况，民警开始顺着银行卡取现、转账信息往下追查。经过办案民警的努力，很快这个诈骗团伙进入了民警视线。

　　林雳称，侦查查明，2014年6月左右，眭某、李某、董某三人合伙每人出资26000元成立华夏富潮信息咨询有限公司，以推荐股票名义专门实施诈骗。2014年9月开始，由眭某在QQ上花100元购买到一批股民信息后，该公司业务员吴某扮演华夏基金业务员、业务员蔡某扮演华夏基金客户部徐经理、眭某扮演华夏基金魏总、李某扮演招商证劵客户代表共同对邵先生实施诈骗，共诈骗金额1005800元。

　　办案民警向记者介绍，这个诈骗团伙分工明确，完全是按照正规化的公司运作。“他们的业务员每个月还要写总结，总结自己的不足，写自己的心得体会，并提出下一月的目标。”办案民警还发现，在这个诈骗团伙内部，还有一系列的资料供员工学习。“他们打电话都有专门的脚本，遇到那种问题该如何解答，都做了总结。”

　　目前，这一团伙的大部分成员均已落网，民警也成功给邵先生追回了30余万元被骗资金。案件正在进一步侦办中。