四川警方陆路大押解 横跨五省市 押解3车嫌犯回川

22.01.2018  09:05

参与押解的警方人员抵达厦门。

参与押解的警方人员整装待发。

警方在厦门现场抓获的部分涉案人员。

押解嫌犯回川的大巴。

制图高翔

1月20日上午11点50分,三辆车身喷有“特警”字样的大巴车在一辆开道警车引导下,出现在福建省厦门市思明区。这些大巴从22日早上开始,将行程2000多公里,押送29名犯罪嫌疑人从厦门回到德阳。

这些嫌犯都涉及一起跨国电信诈骗洗钱案,由去年8月德阳一位刘姓女士遭受的电信诈骗案牵出。从警方目前掌握情况看,诈骗组织已掌握虚拟警方号码的技术,涉案金额巨大,警方正进一步深挖调查。

此次押解,也是四川公安实施的最远距离陆路大押解,押解车辆和配备冲锋枪、步枪、手枪的警方人员,将横跨福建、江西、湖南、湖北、重庆五省市,预计行驶时间将达30多个小时。

华西都市报-封面新闻记者唐金龙厦门摄影报道

跨省大押解

三辆大巴载29名嫌犯

荷枪实弹行程2000余公里

据办案人员介绍,这29名人员所在的这个公司表面是一家网络科技公司,实际上涉嫌为电信诈骗团伙洗钱,而且数额巨大。

“初步查明一起跨国电信诈骗案的30余万元流向他们公司在第三方支付平台开设的商户。”专案民警介绍。

警方将这29人控制并进行讯问后发现,这些人都是技术开发方面的专业人员,他们通过开发第三方支付软件和通讯软件为“上家下家”服务,每个月每人工资上万元。

据德阳市公安局刑警支队副支队长杨阳介绍,这29名犯罪嫌疑人是1月16日被专案组民警抓获的,怎么把他们押解回德阳?成了办案民警的一大难题。他们向德阳市公安局指挥部报告,指挥部决定用大巴车押解。

很快,一个详细的押解方案出台,德阳市副市长、公安局长梁晓军签字确认,并由副局长王军晖任指挥长,全面指挥协调押解行动。

据德阳市公安局特巡警支队特战大队大队长黄巍介绍,根据押解方案,他和特警队员将负责12名重点人员,另外17人由办案民警负责。对于4名女嫌犯,还专门安排了女警。除了“2:1”的押解,每辆车还分别配备相应的全副武装警戒人员,持有手枪、步枪、冲锋枪等多种枪械。

“此次押解横跨5个省市、两千多公里的行程,我们分解了多个点位,每到一个点位我们都会报告给后方指挥部。”杨阳介绍,长途押解风险极大,嫌疑人的活动范围越小,就越安全,“这是一场硬仗,也是我们第一次如此大规模远距离地进行陆路大押解。”

据介绍,此次押解从福建厦门开始,途中将横跨江西、湖南、湖北、重庆,2000多公里的行程将持续30多个小时。

千里大追缉

女子被骗30万余元

牵出跨国电信诈骗

2017年8月27日,德阳市中江县公安局接到刘女士报案,她称接到冒充上海市公安局工作人员电话,告知她的身份信息被人盗用涉嫌洗钱犯罪,要求她把资金转入对方提供的账号接受审查。

刘女士依照对方的指示,先后将钱转入、存入对方提供的三个账户后发现被骗,于是前往公安局报案。此时,她已经被骗了30余万元。

中江县公安局刑警副中队长张政介绍说,鉴于案情重大,他们立即上报德阳市公安局,市县两级公安部门成立专案组,先后到银行、通讯部门、反诈平台、第三方支付公司等部门查询资金流向及通讯情况。

据张政介绍,因为刘女士的钱进入诈骗嫌疑卡后,并没有通过银行进行转账交易或者提现,而是通过第三方支付平台公司划到了相关商户的账户,对侦查工作带来极大的困难。

据办案人员介绍,冒充公安局的电话为虚拟电话,从国外拨打,通过追查发现其代理服务器设置在国外,这也一度让案侦工作陷入困局。

“他有可能是在马来西亚打电话,服务器却在比利时,最终诈骗来的钱又通过第三方平台洗走了。”专案民警表示,通过对案件的进一步挖掘和梳理,他们基本确定这是一起跨国电信诈骗案。

经过4个多月的侦查,专案组终于查到了“厦门某网络有限公司”的执行董事王某涉嫌帮助诈骗团伙洗钱,且受害人刘某被诈骗的资金流向的三个嫌疑账户是王某托杨某(北京某信息技术有限公司的股东,因涉嫌帮助网络犯罪活动罪,已被浙江绍兴警方抓获)在北京某支付服务有限公司开设的商户。

据办案人员介绍,通过侦查手段发现,该公司每个月的账户流水金额巨大,刘女士被骗的30余万元是很小的一笔。

2018年1月4日,德阳警方前往福建厦门展开收网前期摸排工作。

1月17日下午2点半,德阳警方联合厦门警方对王某及其公司成员开展收网抓捕工作。此时,王某正和“一把手”陈某南等人商讨公司年会。

联合大抓捕

诈骗组织正筹备团拜会

警方上门一锅端

1月17日,在厦门市公安局刑警支队、思明区公安分局刑警大队、武警何厝边防派出所的配合协助下,杨阳带着办案民警对王某所在的公司及其成员进行抓捕,29名在场人员被控制。

在一间办公室里,执行董事王某和“一把手”陈某南正在商议公司年会方案。方案中的抽奖环节,获奖人员和名次已经列好。

就在警方对现场进行搜查的时候,一名男子出现在办公区的门口,看了一眼就往外走,并忙说“不好意思,走错了。”

“既然都走进来了,就不要走了,双手抱头,蹲下。”杨阳对男子说。

“你叫什么名字?”“陈某某。”办案民警一听“陈某某”的名字,感觉很熟悉。

“我突然想起来,在他们公司年会的获奖名内定名单上,他是一等奖获得者。”办案民警介绍说,当他把年会方案拿到陈某某面前并念出“陈某某获一等奖”的时候,陈某某当时脸都绿了。

“王某作为执行董事在获奖名单里都只是二等奖,这个陈某某既然能内定为一等奖,肯定是大鱼。”杨阳介绍说,经过突审发现,陈某某是公司大股东、总经理。

对于陈某南的落网,专案民警说“这是运气好。”办案民警介绍,抓捕行动前几个星期获悉他去了香港,然后就消失了踪迹,没想到已经悄悄回来了。

见到警察,陈某南并不惊讶,而是迅速把手机丢到沙发上,并当着警察的面说瞎话,说手机不是自己的,是捡的。

这一幕,在外面的大办公区也不断重现。从每个犯罪嫌疑人的办公桌或者抽屉里不断拿出手机,这些人都否认手机是自己的,都声称是捡的。让办案民警哭笑不得。

据介绍,此次收网,除一名怀孕女子取保外,其余29名人员全部落网,主要嫌疑人都是福建安溪籍(徐玉玉案主要嫌犯籍贯所在地),他们将被押解回四川德阳进行进一步调查审讯。

从警方掌握的情况来看,这个团伙涉嫌帮助电信诈骗洗钱而且数额巨大。