广元警方历时3年破获特大传销案 19名主犯被起诉

27.12.2016  17:33

  近日,广元苍溪警方以一条传销线索为突破口,经过长达3年之久地缜密侦查,成功破获以犯罪嫌疑人李某为首的传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人31名,捣毁传销窝点6处,现场遣返传销人员164人,扣押轿车1辆,查封房产1处,冻结涉案银行卡150余张,扣押网银设备20余台,追回涉案赃款200余万元。

   端倪初现,理财运作“明明商”蛊惑人心

  时间拉回到2013年6月。苍溪县公安局经侦大队民警在工作中发现一些群众加入一个叫“中国明明商”传销组织,民警“化妆”侦查参加该组织的一次听课培训。民警准备对该组织的模式深入摸排时,该组织却在苍溪县突然销声匿迹。由于未接触核心人物和线索的关键,案件线索就此中断。

  2015年8月,苍溪县公安局经侦大队接到县工商部门报警,某村民经人介绍加入了“中国明明商”组织,并按照该组织要求交纳了4010元的入会费,还发展有自己“根芽”,但没有得到该组织发放的“月金”和之前承诺的高额回报,感觉自己被骗了。由此“中国明明商”再次浮出水面。经侦民警立即展开调查,发现苍溪县新观乡居民李某某在加入“中国明明商”传销组织后,在苍溪县境内以拉人头方式先后诱骗30余人加入该传销组织。

   改头换面,传统传销“网络化”掩人耳目

  由于案情重大,广元警方遂成立专案组进行案侦工作。 民警前往河北、北京、天津三地,克服交通中断、语言不通、水土不服的诸多不利因素,全面对传销组织资金及人员方面进行了核查工作。经过长达6个月之久的艰苦不懈的侦查工作,逐渐摸排出以河北籍犯罪嫌疑人为主要人员的“北京总商委”、以“中国明明商”名义改头换面自行成立的网络传销组织,该传销组织租赁服务器,通过在网络平台上建立网站传销载体,通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化、以“让所有的人都富起来”创建全民互助网为名,虚构成立“中国全民借助银行” 诱骗吸引群众,在四川广元成立“广元总商委”、“苍溪原商会”,以“生根发芽”的方式拉人头发展会员下线、骗取钱财。

   合成作战,层层揭开“金字塔”敛财真相

  针对该传销组织体系庞大、骨干成员级别复杂、参与人员分散隐蔽、反侦查能力强等特点,专案组对该案确定了“抓本地、端窝点、打顶层、摧网络”的侦查思路,从“”和“”两条主线为突破口开展侦查。专案民警逐步弄清了该传销组织的体系架构、骨干成员、银行账户、薪酬制度、宣传材料、经营模式以及该网站功能设置及分布地址。专案民警发现该组织在全国分支高达85个,在全国负责宣传业务的QQ号108个。

  经侦查发现该组织系以犯罪嫌疑人孙某为首,梁某 、魏某、孙某、郑某4人为骨干成员,在河北省三河市设立总部,以“中国明明商”名义自立门户成立的“未归海”传销组织。该组织在全国分华北、华南、西北、西南、东北、华东六大区,在各省(市)成立总商委,在各市县成立原商会。专案组为对该传销组织予以毁灭性打击,申请发起全国集群战役。一张面向嫌疑人的抓捕大网已张开,只待最佳抓捕时机。

   循线追踪,精准策划“端老窝”首战告捷

  专案组民警经前期掌握情况发现,该传销组织骨干成员分别来自于河北三河、唐山等地,平时分散且隐蔽居住在河北三河市和唐山市部分地区,其各骨干成员的活动不规律,行动轨迹无交叉,开展抓捕工作较难。专案组组长文辉带领专案民警经过近一个月的蹲点跟踪,发现该传销组织河北三河籍骨干成员每月20日至24日在三河“中国明明商”总窝点“福源小区”碰头聚会较多的重要信息。

  经过专案组的精心准备,反复研判,逐步确定了每名犯罪嫌疑人的抓捕方案,收网条件成熟。专案指挥部决定于6月20日开展集中端点收网行动,市县两地公安机关多警种联动,出动50余名警力兵分四路奔往河北三河、河北唐山、广元利州、苍溪新观4地,同时开展“抓捕、端点、固证、审讯、扣资”等工作。此次行动成功抓获了该传销组织负责人孙某在内的13名传销骨干分子,扣押涉案主机8台、书证资料27箱、车辆1台,冻结资金账户100余个,查封了一批机器设备、原材料和传销产品,一举捣毁该网络传销组织“老巢”河北总部。

   完美收官,传销战役“影响力”再创新高

  为彻底摧毁“中国明明商”组织领导传销活动犯罪团伙,首战告捷后,专案组根据案件进展,定期研判、择期行动,对“广元总商委”下的“苍溪原商会”和“阆中原商会”开展集中行动,相继在苍溪、阆中范围内抓获该传销组织13名骨干成员,对“北京总商委”漏网骨干成员展开网上追逃,前往在逃人员的户籍所在地,在当地公安机关的大力配合下,成功抓获2名骨干成员归案。

  在如山的铁证面前,一个又一个犯罪嫌疑人的心理防线被突破,相继如实交代了自己的犯罪事实。现已查明,河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首的传销团伙于2013年建立了“中国明明商”网络传销组织,先后在四川、河北、天津等29个省市发展会员及下线2万余人,涉案资金达1.4亿。

  日前,辗转8省16市,行程11万余公里的全国特大传销案件第一批19名主要犯罪嫌疑人已被全部移送起诉。该案也创下广元市首例成功诉讼、全国集群战役圆满收官的传销案件侦办纪录。