90后银行账户3亿资金出入 地下身份证"产业"浮出水面 2015-06-12 18:01 来源： 中安在线-新安晚报
缴获的身份证
安徽破获特大贩卖身份证案
深夜，一群“90后”的银行账户里，巨额资金总是频繁进出，这一异常引起了中国人民银行滁州市中心支行的注意。经调查，在短短2个多月时间里，共有3亿多元资金出入。
接到报警后，（安徽）滁州南谯警方当即成立专案组，一起特大贩卖身份证案浮出水面，其利益链及神秘内幕也随之揭晓。
异动：资金进账即被划走
“短短2个多月时间里，累计共有3亿多元的资金频繁从这些账户上出入，而且这些资金根本不作停留，刚刚进账就被划走了！”南谯公安分局经侦大队冯学兵大队长告诉记者，这显然不符合常理。
民警调查发现，11张卡存在异常。其中8张是去年8月份开户，去年10月份启用；另3张卡是今年1月才办理。
随着调查深入，民警发现11个银行卡户主分布在全国各地，都是“90后”，每笔交易额不等，多的有数百万元，尤其令人奇怪的是，绝大多数交易都发生在深夜。
难道这些外地人在滁州做生意？调查结果令民警疑窦丛生，这些户主不仅没有来过滁州，他们对这些账户和交易的事也全然不知。
调查：重要人物浮出水面
根据银行提供的相关线索，南谯警方对大量信息进行研判。很快，明光人孙某进入警方视线。民警发现，这个20多岁的年轻人近来出手阔绰，身边常有马仔陪同出入。
4月2日，孙某带个4名马仔驾车来到蚌埠市一家银行申办银行卡，孙某不出面，他让4名马仔前往办理。令他想不到的是，早已埋伏在暗处的民警当场将他与马仔们控制住，并从其轿车上搜出21张银行卡，100余张身份证和8部手机。
孙某向警方交代，4名马仔是他雇佣来的，根据“上线”发来的身份证办理银行卡，再快递回去，上线则根据其办理的银行卡等级和数量给予相应报酬。
“普通卡每张200~300元，带网银或U盾的给500~600元。”落网后孙某向办案民警交代，刚开始他都是自己办，后来发现既慢又有风险，便开始雇佣他人来办，由1人发展到4人。
顺藤：民警设计抓“上线”
根据孙某及其马仔等人的交代，民警很快“锁定”其上线官某。然而，令办案民警惊讶的是，官某比孙某更加狡猾，他是福建人，使用上海手机号码，却居住在江苏昆山市，平时都是和下线手机联系，自己很少与外人接触。
4月4日，专案民警在昆山一快递点设计将官某抓获，赶到仓库时却扑了空。原来，官某故意将居住地与存放货物仓库分离，当民警发现并赶到仓库时，仓库里的货物早已被人转移。
谁转移的？其与官某是何关系？警方调看了仓库所在小区的监控视频，发现转移货物的是官某同族兄弟官某某。4月14日，专案民警赴广州，在机场将正欲乘飞机到沈阳市“开辟市场”的官某某抓获归案，当场缴获160张身份证和14张银行卡。
“我们是同族兄弟，在生意上也是各自独立的，知道官某被警方抓获后，我是出于‘帮忙’才主动将官某仓库里的货物转移的！”落网后官某某向民警交代，贩卖身份证利润极大，他们兄弟已经将此视作“产业”发展。
“嫌疑人有专门的QQ群和微信群，有固定的朋友圈专门来进行身份证和银行卡交易！”冯学兵告诉记者，警方随后发现官氏兄弟“产业”做得很大，其“下线”遍及10余省份。
摸瓜：幕后黑手广州落网
“经查实，这些从嫌疑人处缴获的身份证都是真实有效的！”冯学兵说，随着对案件调查逐步深入，一系列疑问随之产生：这些真实的身份证从哪儿来？
据官氏兄弟交代，他们手中的身份证都是从广州的宋某手里以80元一张买来的，然后通过快递分发给“下线”申办银行卡。
5月17日，民警赶到广州市，在当地警方的协助下“锁定”犯罪嫌疑人宋某。
经过多日跟踪，警方5月22日中午将正在一幢大厦进行银行卡交易的宋某抓获归案，当场从其身上搜出73张银行卡。随后，警方从其住处搜出11台电脑，10多部手机，3500余张身份证和700余张银行卡。
“这些身份证有的已经打包好，正准备发往外地，有的正在整理！”冯学兵说，收集来身份证后，嫌疑人会根据年龄或籍贯进行分类整理，这样便于根据交易情况出售。
宋某向警方交代，这些真实的身份证都是他通过各种渠道从市场上收集来的，交易时他们从不使用自己真实身份信息，也不互相打听。
“犯罪嫌疑人十分狡猾，这给警方侦查带来很大阻力！”办案民警说，根据嫌疑人交代，当地的确存在身份证地下交易市场，但很难查实。