内江：冒充领导诈骗300万 资中警方悉数追回
魔高一尺 密谋QQ诈骗300万
道高一丈 追踪万里人赃俱获
2016年8月1日晚23时许，内江市公安局资中县公安分局接到县资州医院财务人员许诺报案称，当天有人利用QQ诈骗了医院帐户300万。 300万在资中这样一个经济欠发达的农业大县，显然是一笔巨款，是谁如此大胆？事情还得从QQ聊天说起。
见雀张罗 医院“院长 ” 指使财务人员转款300万
2016年8月1日上午10点，资中县资州医院护士谭月正在上班，突然收到许院长添加QQ好友请求，“我是院长许科，请加我”，谭月见是许院长，便同意了，随后，“许科”说：“我创建了一个医院的高级QQ交流群，你进来。”谭月随即加入该群。“许科”问：“现在财务谁在上班？把财务同事拉进群里面。”财务人员许诺被拉进群后，“许科”便与许诺私聊。这时，“许科”便问许诺账上有多少钱可用，许诺告知“许科”公司账务上有700万元后。“许科”告诉许诺现在正与一个客户谈业务，不方便接打电话，让许诺给一个叫张总的打电话，叫张总把合同保证金打到他工行卡上。于是，许诺与张总联系，张总告诉许诺，其转了95万给许院长作为保证金。随后，“许科”又通过QQ将对方转款凭证截图发给了许诺，许诺看到凭证信以为真。随后“许科”提出，张总的合同对医院不利，要修改合同，先把保证金退还给张总。14时许，许诺将95万转到张总提供的户名为张建的卡上。随即，“许科”又如法炮制，让许诺转分别转了105万、100万到赵云龙的卡上，许诺均按照“许科”吩咐共转款300万。而真正的许院长在美国出差，次日开机后收到转款短信询问财务人员才知道被骗了。
当机立断 冻结涉案资金1000万余元
资中县公安局接到报案后，副局长陈红权立即向副县长、公安局长胡志勇汇报。胡县长指示“马上冻结帐户，止付，成立专案组开展侦查工作”，并向副市长、市公安局长余毅汇报。余市长立即指示“资中县局要尽全力止付，从人、财、物给予保障，不惜一切代价破案，市局全力支持”。根据领导的指示，市、县两级成立了“8.1”诈骗联合专案组。
当务之急是冻结涉案资金。案发当晚，民警争分夺秒，加班加点，故意多次输错张建、赵云龙银行卡密码冻结了195万元。8月2日，专案组民警赶赴省厅反诈中心，请求将所有涉案帐户及资金依法冻结，共冻结相关涉案帐户资金近1000万余元，涉及银行卡100余张。
顺藤摸瓜 洗钱团伙浮出水面
通过银行流水发现，被骗的300万，除冻结的195万外，其余的105万元通过网银转给了一个叫常某英（女，四川仪陇人）的人。而常某英是一个没有文化的农村妇女，排除作案嫌疑。但是通过进一步调查，获知其女儿刘春（29岁，四川仪陇人）有诈骗前科，2016年4月曾经被甘肃合作警方处理过。经调阅刘春等人的卷宗，发现刘春受雇于谭丽萍（女，33岁，广东揭阳人）夫妇，而谭丽萍夫妇无正当职业，却经常出入高档娱乐场所，谭丽萍有重大作案嫌疑。
2016年8月17日，专案民警在中山市沙溪镇将犯罪嫌疑人谭丽萍等人抓获。经审讯，谭丽萍交待：在2016年4至5月期间，为逃避打击，叫刘春用其父母身份证办卡，随后，谭丽萍将银行卡交给其老公堂弟吴伟彬，以8000元每月聘请吴某彬（男，19岁，广东珠海人）在澳门专职进行网上银行转账工作。8月1日晚，吴伟彬收到105万后又转给了戴建鹏（男，21岁，福建省龙岩市人）等人。
经调查，有 45万转给了戴建鹏。而戴建鹏收到后把钱取了出来。2016年8月16日，专案组在福建龙岩市新罗区将戴建鹏等人抓获，端掉一个以赌博网站洗钱的窝点。经审讯，戴建鹏表示其只是受林某敏指使负责取钱，钱己经交给林某敏，而林某敏己外逃。
谭丽萍、戴建鹏皆交待自己是受人指使转帐取钱，不认识诈骗犯。费尽九牛二虎之力获取的线索因此中断。谭丽萍、戴建鹏会不会在撒慌？这个问题一直困挠着民警。只有抓到林某敏，才能真相大白，但林某敏如人间蒸发一般，消失得无影无踪。
抽丝剥茧 初步锁定诈骗窝点
找不到林某敏，谭丽萍、戴建鹏也没有任何提供有价值的线索，案件一时陷入僵局。专案组成员决定调整思路，从“许院长”诈骗使用的QQ号入手，查出案发当天，该QQ号登录地点为河南信阳、重庆，专案组民警立即前往河南、重庆查证，却发现两处均为假地址，通过进一步调查，发现真正的登录地址为广西省南宁市宾阳县。同时另一路民警调查赵云龙、张建银行卡开户行网银转帐信息发现，银行卡网银转账地也为广西省宾阳县。而嫌疑人张总与财务人员许诺通话时使用的手机号地点也在宾阳县。所有证据共同指向一个地方—广西宾阳。为此，专案组锁定诈骗嫌疑人窝点为广西南宁市宾阳县。
扑朔迷离 发现内鬼里应外合
8月17日，县局局长胡志勇指示：由副局长陈红权任广西宾阳工作组组长，带领12名案侦民警赶赴南宁宾阳开展工作。
8月18日，专案组对嫌疑人使用的QQ登陆宽带进行调查，发现该宽带是在宾阳县俊和通信营业点办理的，老板叫黄俊榕（男，33岁，宾阳县宾州镇人）。但是嫌疑人太狡猾，宽带登记的使用人、装机地址均为虚假信息。为逃避打击，早已将涉案宽带停用及销毁，线索再次中断，案件变得扑朔迷离。
山穷水尽之时，专案民警毫不气馁，决定从联通公司内部入手，发现有人在7月27日凌晨30分对涉案宽带进行了解绑操作，并对宽带进行了移机。宽带解绑前，信号来源地位于宾阳县邹圩镇北街方向。解绑后，信号来源地位于宾阳县宾州镇石坎村方向（石坎村为宾阳三大电诈重灾区之一）。而宽带解绑只有联通公司机房员工才可以操作。专案组经过进一步调查发现，联通公司机房当晚只有一个叫岑贤武（男，30岁，广西省天等县人）的工作人员值班，通过调取岑贤武的通话记录，发现岑贤武当晚与一个叫吴洪卓（男，32岁，广西省南宁市兴宁区人）的人联系紧密，而吴洪卓在同一时间段与刘洪鹏（男，29岁，宾阳县宾州镇人）有联系，刘洪鹏又与黄俊榕有联系。7月26日19时许，有人拨打联通客服号10010为涉案宽带申报故障，申报故障的人就是黄俊榕。经综合分析，确定人岑贤武、吴洪卓、刘洪鹏、黄俊榕都有嫌疑，而岑贤武就是内鬼，为避免打草惊蛇，决定对刘洪鹏等人进行秘密跟踪。
一波三折 案情露出“冰山一角”
9月3日，宾阳县公安局对实施QQ诈骗的在逃人员开展抓捕行动，刘洪鹏闻风而逃。2016年9月5日 20点，专案民警在甘肃兰州某宾馆将刘洪鹏抓获。
当时，兰州下着大雨，气温只有9度，而宾阳的天气则是34度。两地气温反差之大，让衣衫单薄的民警冷得瑟瑟发抖，但抓获的喜悦立刻让他们忘记了寒冷。经不眠不休长达10余小时审讯之后。刘洪鹏供述，他曾在联通公司打过工，现在主要安装虚假宽带，石坎村这条宽带也是他安装的。只知道老板是宾阳新桥科甲村的人，30多岁，开一辆白色宝马。
科甲村有常住人口2000人，其中有近100余人有诈骗前科，茫茫人海，要在短时间找到真正的“老板”，无异于大海捞针。
乘胜追击 伺机抓捕幕后主谋
专案组民警分析嫌疑人从石坎村回科甲村开车可能性大，决定从科甲村所有白色宝马车入手，但刘洪鹏曾交待作案人为了逃避打击，房屋和车等资产都不会用自己的身份购买，仅凭这一点信息要弄清“老板”的身份非常困难。但专案组民警抱着“不破楼兰终不还”的决心，通宵达旦，通过对嫌疑人必经之路的高速路进出记录、天网卡口等情报数据分析，排查出两辆白色宝马车，最终确定涉案宝马车的主人为肖博（男，35岁，广西宾阳人，有QQ诈骗前科）。经刘洪鹏辨认指使安装石坎村宽带的老板就是肖博。
狐狸尾巴终于露出来了，抓住肖博，一切就水落石出，专案组民警犹如打了鸡血一样，恨不得立马抓住肖博。如何抓捕肖博？陈局长认为必须从长计议，如果有半点闪失，将前功尽弃。专案组成员经过查看近一个月的监控、卡口发现， 9月1日后，肖博长期驾驶车辆接送其小孩，专案组决定于9月9日上午在肖博送小孩的路上动手。为确保抓捕工作万无一失，8日晚12时许，陈局长反复研究肖博必经之地十字路口的卡口照片，并亲自前往实地查看。9月9日凌晨7时，专案组民警开车潜伏在肖博必经路口，发现肖博车出现后，以迅雷不及掩耳之势，将肖博车逼停，肖博还没回过神来，10余名便衣警察如从天而降，将其团团围住。
法网恢恢 主要嫌疑人悉数落网
随即，专案组成员开始收网，半个月时间，陆续将嫌疑人陈尚、黄俊榕、吴洪卓、岑贤武、肖景满等人抓获。专案组民警历时92天，辗转重庆、河南信阳、甘肃合作、福建龙岩、厦门、广东珠海、中山、南京、深圳等地，在环境陌生、人员不熟、语言不通、饮食不习惯，交通不方便的情况下，在与反侦查意识特别强且懂网络技术的犯嫌人斗智斗勇中，吃苦耐劳，不分昼夜，加班加点，成功破获“8.1”特大通讯网络诈骗案，抓获以肖博为首的17名犯罪嫌疑人。
水落石出 拨云雾见青天
经审讯，犯罪嫌疑人肖博交待：2016年7月下旬,为实施网络诈骗，他联系刘洪鹏、蒙树修二人为其铺设宽带。刘洪鹏找到宾阳县联通公司代理商黄俊榕，为肖博伪造了一套宽带资料，同时以高额回报让吴洪卓找到岑贤武开通机房宽带数据。一切准备就绪后，肖博邀约陈尚贤、肖景满、陈尚四人合伙实施诈骗，随后由肖博出资购买手机、笔记本电脑、银行卡、QQ号码等。
2016年8月1日上午，肖博指使犯罪嫌疑人陈尚贤、肖景满、陈尚在58同城、前程无忧等互联网上寻找诈骗目标。陈尚搜索到资中县资州医院的相关资料后，用事前买来的QQ号将网名改为“资州医院许科院长”，为了不引起怀疑，通过医院QQ群主谭月将医院财务人员拉进群。与财务人员私聊，以与对方签定的合同条款不利为由，指使财务人员退还对方保证金300万元。
得手后，为了掩人耳目，肖博让肖景满联系专门负责洗钱的何林祖，并约定给予何林祖等人28%的分成。何林祖通过中间人找到谭丽萍、戴建鹏等人，给予千分之九的分成，通过层层转款，将所骗资金分摊洗白。
魔高一尺，道高一丈，肖博等人做梦也没想到，自认为自己的计划天衣无缝，却不知百密一疏，再完美的计划也会露出破绽，他们机关算尽却最终没有逃脱来自千里之外——资中警方的视线。