一家族诈骗30多次，涉案金额达200多万元

        四川在线巴中讯（刘占坤 记者鲜小波） 近日，巴中市公安局刑侦支队经过近一年的缜密侦查，在广东惠州打掉一专门针对巴中市巴州区、恩阳区及相邻绵阳、南充市等市10余县区乡镇老年群众实施通讯诈骗的犯罪团伙，抓获侯某喜、侯某飞、刘某等5名犯罪嫌疑人，冻结银行存款、扣押赃款共计20余万元，扣押汽车1辆，收缴涉案银行卡50余张、手机30余部。经初步梳理，该团伙自2012年以来，实施通讯诈骗犯罪100余起，涉案金额达200余万元。

        冒充派出所所长行骗，发现售卡团伙

        2013年7月29日，巴州区凤溪乡村民邓某被一冒充广安某派出所王所长的男子，以其子在广安因违法被抓、急需缴钱处理为由，骗走现金35000元。

        案发后，民警根据涉案银行卡的开户信息，通过侦查，梳理出9张涉案邮储银行卡。其中户名为“张某某”、“许某某”银行卡共实施诈骗33次。该案情引起市公安局的重视，决定由市公安局刑侦支队牵头组成专案组。2013年12月，该案被省厅确定为挂牌督办案件。

        2013年9月至11月，专案组赴全国各地收集案件信息，发现该犯罪团伙的活跃时段为2012年5月至8月、2012年11月至12月、2013年5月至9月，实施诈骗犯罪地点为广东省惠州市仲恺高新区的惠环镇和陈江镇。2013年11月12日，专案组在广东省佛山市南海区成功抓获开立并出售涉案银行卡的犯罪嫌疑人周某。11月21日，另一个开立并出售涉案银行卡犯罪嫌疑人占某在广州市白云区被抓获。

        犯罪嫌疑人沉寂，民警等候

        经突审，周某、占某2名犯罪嫌疑人对其在QQ上向他人出售涉案银行卡的事实供认不讳，交待了其曾给惠州仲恺区的买卡人通过快递邮寄过银行卡，并提供了买卡人与其联系时使用的联系方式，但对买卡人的身份却不知情，并声称其对方买卡的用途不清楚。

        2013年9月份中旬以后，巴中市再无此类案件发生，诈骗团伙进入“休眠期”，从周、占二嫌疑人处获取的相关案件信息因时间的推移而无从查证，案侦工作陷入困境。专案民警从看到希望到希望破灭，再沉下心来认真分析梳理案情和诈骗分子的作案规律特点后，认为诈骗分子在经过一断时间的蛰伏后，还可能会继续作案，只要严密监控，就可以在第一时间内掌握诈骗团伙的动态。

        家族式作案，团伙出现

        今年6月12日，专案民警发现户名为“张某某”、和“许某某”两张涉案银行卡在惠州市仲恺高新区有活动迹象，随后几天，又陆续发现这两张银行卡在ATM机上交易。

        专案民警敏锐地意识到这个“休眠”了近10个月的诈骗团伙，又开始了新一轮诈骗作案周期。7月14日，专案民警飞抵惠州，通过视频资料发现了3名犯罪嫌疑人的的影像。民警断定，视频资料中的男子，就是一直在苦苦搜寻的诈骗分子。

        民警调查发现，一辆悬挂川RAQxx1牌照的轿车多次在诈骗分子取款的时间和地点出现，有重大嫌疑。民警终于查清了诈骗分子的落脚点——惠州市仲恺高新区某小区。通过进一步跟进，查清了4名诈骗分子的基本情况：侯某飞、侯某喜兄弟2人及其妻子王某某、杜某，至此，一个家族式的、长期盘踞在惠州市仲恺高新区专门针对巴中市及南充市老年群众实施通讯诈骗的犯罪团伙终于浮出水面。

        7月底，巴中市公安局组织专案组全部警力，赴惠州市抓捕收网。

        顺藤摸瓜，犯罪嫌疑人全部落网

        专案民警全部抵达惠州市后，立即对前期工作的情况进行梳理研究，由于还有一名诈骗分子的其真实身份尚未查清，其落脚点也还未掌握，专案组决定在未惊动其他四名犯罪嫌疑人的情况下，继续开展证据收集和对另一诈骗分子身份的查证工作。

        7月28日下午6点，犯罪嫌疑人侯某喜在网吧上网时，被民警抓获，随后侯某飞、杜某、王某某也落网。经突审，侯氏兄弟供述出另一名团伙成员刘某的落脚地点。在刘某居住地旁的一个巷道里，民警发现并抓获已准备外逃的刘某。至此，该诈骗团伙的所有成员全部归案。

        目前，犯罪嫌疑人侯某喜等已被专案民警安全押解回巴中，整个案件的后续侦查工作仍在进行中。