四川一女子被诈骗42万 外省男意外“获”此巨款

17.06.2014  16:57

        “你在北京的宽带账户已欠费6000多元,你的证件被盗,已被北京当地法院起诉。”半月前,达州市大竹县的何某接到陌生电话,称其身份证被用以从事犯罪,被当地法院追查后准备起诉。何某大惊失色,为“洗脱”嫌疑,她将家中的42万余元现金汇入了不法分子指定的账户内。

        经大竹县民警调查,巨款被骗后的4天,在上海浦东新区被追回。然而接收这笔钱的开户人脱某的身份证信息却在一年前被盗用,被警方告知自己的账户中意外多了一笔巨款,自己毫不知情。身份信息被盗用 资产需在北京公证

        5月27日15时许,44岁的大竹县个体户何某在家接到陌生电话,来电人自称是北京某电信营业公司职员。何某在北京办理的宽带已欠费6000多元,需续费。何某却从未在北京办理任何网络资费,正纳闷儿时,电话就被转接到北京市警方。

        电话那端解释,何某的身份信息因被盗用,牵涉一起涉嫌金额超过百万的案件,被北京某法院起诉。5月28日,正式开庭审理。“明天开庭,我可能赶不到了。”解释后,何某既害怕又焦虑,忙问解决办法。自称是北京民警的女子说,她需将所有财产转汇北京进行公证,方能为她“洗脱”罪名。

        接到这个电话后,十分紧张害怕的何某思绪乱了,不知该咋办。随后,对方在电话中说了一个银行账户,让何某保持电话畅通,催促她赶集汇钱,进行“资产公证”。

        女子先后两次汇款 转走家产42万余元

        何某没敢挂掉对方的电话,一直询问对方,自己该如何汇款。事发当天,何某在大竹县城某银行ATM机前,将自己账户内的28800元汇入对方指定账户。之后,对方再次询问何某若没有离婚,未离婚夫妻共同财产也需要“公证”。

        何某如实交代出:“我老公卡上还有40多万!”当日下午,何某再次将丈夫银行卡上40余万元全部转入对方给的同一账户。大约几分钟,何某丈夫收到手机短信,得知自己全部家当已被划走,又急又气。在他一再追问下,何某承认了自己将钱转走。何某丈夫怀疑妻子遭遇电信诈骗,急忙报案。

        当日15时30分左右,达州市大竹县公安局刑侦大队竹阳中队接到何某的报警电话,称某电信诈骗犯罪分子已骗走她家428800元现金。

        收款人账户信息被盗用 甘肃男子偶然“”巨款

        因该案涉案金额大,办案民警立即将此事汇报给大竹县公安局局长陈勇,陈勇要求当地刑侦部门立即成立专案组,展开侦破,为何某追回经济损失。

        事发后,专案组民警调取受害人何某转入银行账号的开户信息,获得嫌疑人使用的诈骗电话号码机主资料。

        据大竹县刑警大队民警介绍,通过对嫌疑人账号查询,民警发现何某汇款账号系脱某所有。户主脱某,甘肃省庆阳人,开户地为上海。“当脱某得知自己银行卡内被偶然多了一笔巨款,也感到十分意外。”办案民警说,脱某没有将钱据为己有的念头。

        为防止这笔钱被转移,银行将该账户冻结。5月27日22时许,办案民警在甘肃庆阳市找到脱某。经调查确认,脱某身份证曾在一年前被盗,而他的电话号码与嫌疑人号码不同,且所有邻居都证实了,脱某没有违法和犯罪记录。

        最新进展

        脱某与警方在上海追回巨款

        据了解,按照国家金融机构的相关规定,向银行提取巨款时,须由本人持身份证到开户银行当面取款。因脱某在庆阳市经营了一家门市,担心去上海耽误自己做生意,不愿配合民警调查,并一起前往上海为何某取钱。

        经办案民警长达3小时的耐心解释,脱某最终答应前往上海,找到开户银行,取出卡中的42多万元现金。5月31日9时许,通过上海浦东新区警方协助,脱某与民警从脱某的账户内取出42万余元现金。何某夫妇获悉后,激动地用颤抖地声音对脱某连声道谢。

        经过民警全力侦破该案,何某一家避免遭受重大损失。警方正对该收款账户的其他开户信息进行调查,该案正在进一步调查中。

        (黎紫唐远建华 记者赵权军)