猎狐“金三角”

16.01.2015  21:34

李经理”失踪

        2014年12月2日,不断有大批群众来到内江市公安局市中区分局经侦大队办公室,一向安静的办公室突然变得热闹无比,办公室和走廊上一时人声鼎沸,有哭啼声,有咒骂声,有议论声。民警一边安抚大家的情绪,一边对来访的群众逐一进行询问,很快,就弄清了事情的来龙去脉。原来,这些普通群众都是四川恒信源投资有限公司的投资客户,前段时间,位于内江市中区六段锦的四川恒信源投资有限公司主要负责人“李经理”和公司管理人员突然集体失踪,办公室人去楼空,电话无法接通,而恰到了还本付息的期限,众多投资户到处遍寻“李经理”和公司管理人员无果,意识到自己极可能上当受骗后,急的像热锅上的蚂蚁的投资户们,纷纷涌到公安机关和市政府报案。在初步了解情况后,民警判断“恒信源”公司的“李经理”一干人等已经卷款潜逃。

 

揭密“恒信源

接到案情报告后,意识到案情重大,市中区副区长、公安分局局长毛利第一时间赶到经侦大队,亲自坐镇指挥组织警力对“恒信源”案件展开调查。

经调查,四川恒信源投资管理有限公司属河南恒野农牧股份有限公司的子公司,位于内江市市中区大洲路330号六段锦水岸公馆一层,公司成立于2014年3月2日,工商注册日期2014年5月22日,注册资金1000万,法人代表、总经理李亚辉系河南省汝阳县人,公司的另外几个高层人物即副总经理屈迎辉(女),财务张旭辉,监事智刚强都是李亚辉的同乡,其中李亚辉与屈迎辉是同学关系,屈迎辉与张旭峰为男女朋友关系。

民警调查发现,2014年3月以来,“恒信源”公司通过各种宣传方式,许以高额的红利回报,诱惑众多普通群众将资金投入进来。公司运作前期,为吸纳更多的客户进来,“恒信源”公司还故意为一部分客户兑现了高额利息,意图在最短的时间里将“雪球”滚到最大。如此反复操作,“恒信源”公司很快就完成了“空手套”的戏法,非法吸收的公众存款突破了上千万元,受骗客户200余户。从2014年11月开始,“恒信源”公司便开始以各种借口拖延支付投资客户的本金及利息,11月底,公司上层的几个关键人物李亚辉、屈迎辉、张旭峰、智刚强4人就突然集体失踪了。众多投资客户到该公司找人要钱却屡屡吃到闭门羹,电话也无法接通后,才意识到上当受骗。

 

追捕“李跑跑

恒信源”一案涉及受害人数有200余人,被骗资金800余万元。为防止该案引发一系列社会连锁反应,12月3日,毛利副区长紧急召集区维稳办、金融办、群工局、公安分局等相关部门负责人对该案的调查和处置工作进行了部署。

12月4日,公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对“恒信源”和李亚辉等人立案侦查,并成立了专案组。专案组及时找到并控制了“恒信源”公司的其它员工,对“恒信源”公司进行搜查,扣押封存了所有合同、公章、文件资料及电脑,通知所有受害人到公安机关一一进行询问取证。

为尽快抓获李亚辉等人,分局立即对李亚辉、屈迎辉、张旭峰、智刚强等人进行上网追逃,同时派专人奔赴省厅请求协助对李亚辉等人及亲属采取边控措施。为尽可能地为受害群众追回赃款,挽回损失,专案组及时对该公司的银行账户进行查询、冻结,并调查该公司有无其它资产。   

专案组赶到河南后,围绕李亚辉等人的社会关系展开秘密调查,但最重要的目标人物李亚辉似乎从人间蒸发了,侦查员苦守多日,不但不见其踪影,其所有的社会关系都沉寂如水,没有丝毫波澜之惊。蹲守河南的专案民警一时陷入手足无措的局面,焦虑的情绪整日弥漫在专案组。

 

猎狐“金三角

事情往往都是“柳暗花明又一村”,在集中精力抓捕主犯李亚辉的同时,专案组对其它同案嫌疑人的追捕也一刻没有放松。通过不懈努力,2014年12月14日和15日,专案民警分别在河南省汝阳县一宾馆和一小区内内将负案在逃的嫌疑人张阳阳和昌彩霞抓获。通过对两人的就地突审,专案民警循线在浙江温州找到李亚辉的关系人,获知主要抓捕对象李亚辉已经逃往云南西双版纳,狡猾的李亚辉知道内江警方一定会追缉到河南,故而反方向行之,选择了西双版纳这个西南边陲,伺机越境出逃。

          闻听西双版纳,专案民警第一个闪过的反应就是该员极可能是想从西双版纳偷越国境到老挝或缅甸。事不宜迟,在向专案指挥部报告有关情况后,专案组一边安排将嫌疑人张阳阳和昌彩霞押回内江,一边分出警力立即赶赴西双版纳。

        一下飞机,专案民警顾不上休息,直奔西双版纳州公安局,请求协助抓捕李亚辉。西双版纳州公安局通过特情工作,发现李亚辉已经偷渡越境,正躲藏在位于老挝境内的金三角特区一赌场里。专案组商请云南警方报告公安部,在公安部和云南省厅的协调下,西双版纳州警方过境与老挝警方密切合作,于2014年12月22日凌晨,将偷渡到老挝金三角特区的在逃人员李亚辉成功抓获。当日,老挝警方在勐腊县中挝边境磨憨边防口岸将犯罪嫌疑人李亚辉移交我国警方。

获知“恒信源”案件的主要犯罪嫌疑人李亚辉在老挝金三角特区落网,省公安厅于12月23日特向专案组发来贺电,热烈祝贺专案组在全省“猎狐2014”追逃专项行动取得重大战果,并向专案组民警致以亲切的慰问。

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