广元:成功侦破“12·30”特大通讯网络诈骗案

3月30日至4月1日，广元市公安局、昭化分局在省公安厅、海南省公安厅的协调组织指挥下，在海南省公安厅驻儋州市“拔钉子”专项行动工作组、儋州市公安局、海口市公安局、临高县公安局等省市县公安机关的大力支持配合下，在安徽、重庆、江苏、海南省海口、儋州、临高、定安等省市县同时开展集中收网行动，成功破获一起特大通讯网络诈骗案。案件的侦破充分体现了广元、昭化市区公安机关全体民警甘于奉献、勇挑重担的精神，充分印证了公安民警心系人民、捍卫民生的宗旨意识，克难攻坚、一追到底的责任意识，业务过硬，盯案不放的专业素养，以实际行动践行了昭化公安“以人民期盼为念，为人民利益而战”的庄严承诺。

精心组织  周密部署

广元市昭化区副区长、公安分局长贺旭红获悉“12·30”通讯网络诈骗案发生后，高度重视，指令立即成立由分管刑侦的副局长杨绍铠任组长的“12·30”专案组，从警力、经费等方面全面保障，并在全局抽调20名优秀刑侦民警，实行专案专办。专案组下设四个专业小组，专业小组明确职责分工，协同配合，情报高速流转，迅速推进案件侦查工作。经梳理发现，2015年以来，省内多地和其他省市陆续发生多起以“中国好声音”中奖为诱饵的新型网络诈骗案件，涉案金额可能达千万余元。由于该案作案网络账户、通讯号码落地均在海南省海口市、儋州市，1月3日专案组进驻海口、儋州开展侦查工作。鉴于案情复杂，3月10日贺旭红副区长专程到海口指导案侦工作。3月23日，贺旭红副区长带领市局相关警种、侦查员赴儋州组织指挥案侦工作。

循线追踪  明晰网络

专案组赴海南后，主动向当地警方通报案情，请求支持，并将该案作为两地警方共同侦办案件，战果共享，得到了海南省公安厅、儋州市公安局大力协作支持，体现了两地警方精诚合作，共同形成了打击犯罪合力。资金流向查询组通过层层抽丝剥茧，对调取的13000余份银行开户、转账，POS洗钱及网银转账数据进行交叉比对事主银行账号资金与嫌疑银行账号资金、网银转账数据，一举明晰了被诈骗资金的流向，为成功圈定嫌疑人、后续的银行调取分析取款监控及审讯提供了完整的关键数据支撑。受害人何某将“保证金”、“税款”3.7万元存入犯罪嫌疑人指定的银行账户后，犯罪嫌疑人通过POS刷卡、银行转账、网银转账等5次流转、“洗钱”后，脏款最终被王某磊、王某山等多名“车手”取现并存入犯罪嫌疑人郑某的银行账户中。通讯网络查询组把专业转化为实战生产力，对调取的11200余个涉案网络账户，1100余个IP地址和30余万条通话记录进行综合研判后，成功获取到嫌疑人的真实身份及落脚点。视频调取组根据银行查询获取的取款地点，先后调取了20个取款地点1000余份银行ATM机取款监控录像，经比对分析，圈定6名“车手”分多次多时取款。同时，经过对犯罪嫌疑人使用的交通工具，进行信息比对，进一步拓展了犯罪嫌疑人关联线索。艰难困苦，玉汝于成。遵循通讯网络诈骗案件“先固化证据、再全面收网”的侦办规律，专案组经过2个多月一系列繁杂艰巨的的侦查工作，一个庞大的通讯网络诈骗集团组织网络清晰地展现在眼前，该团伙作案成员分6个层级，即：“幕后老板”、“技术保障”、“客服”、“洗钱”、“开卡”、“车手”。 作案过程为“开卡”冒用他人身份，在全国各地办理电话和银行卡，后以300至500元的价格卖给实施诈骗的犯罪嫌疑人郑某；“技术保障”制作实施诈骗的网络链接，注册实施诈骗QQ并向受害人群发中奖信息和嫌疑人联系方式；“客服”负责扮演中国好声音栏目组工作人员、律师、法官等角色骗取、胁迫受害人汇订金和缴纳税款“兑奖”；“洗钱”通过ATM、POS、网银等方式多次流转、“洗钱”，后由“车手”取现；幕后老板安排部署工作和分配赃款。该案系典型地域性有组织犯罪，主要成员均为儋州、临高籍人员。该团伙自2015年1月至今疯狂作案，涉案地域遍及全国二十余省市，涉金额高达2000余万元。至此，该团伙基本架构、脉络及团伙成员主要落脚点被锁定，收网时机已经成熟。

全力抓捕  适时收网

侦办通讯网络诈骗案件的核心在于“全网链条式打击”，即将各类侦查数据转化为完整的证据锁链予以固化。为确保一次收网成功、不留遗憾，广元市公安局昭化区分局、海南省公安厅驻儋州市“拔钉子”专项行动工作组、儋州市公安局经慎重研究，制定了“12·30”专案集中收网行动方案，成立了抓捕领导小组。广元市公安局昭化区分局、海南省公安厅驻儋州市“拔钉子”专项行动工作组、儋州市公安局调集200余名精干警力组成十五个抓捕行动组，兵分七路赴海口、定安、儋州、临高、重庆、江苏、安徽等地开展集中收网抓捕行动。经过3天3夜的集中抓捕，收网行动举得圆满成功，一举打掉以冼某、郑某为首特的大通讯网络诈骗团伙。此次行动共抓获犯罪嫌疑人38人，主要犯罪嫌疑人全部落网，打掉实施通信网络诈骗的“客服”、“POS转账”、“网银洗钱”、“网络链接”、“线路租赁”等5个作案窝点，缴获小口径步枪1支，子弹998发、汽车6辆、电脑20台、POS机50台、电话卡138张、银行卡231张等大批作案工具，现场收缴赃款151万余元，查封冻结涉案赃款200余万元。4月3日，经过连续40多小时、数千公里的长途押解，专案组民警将犯罪嫌疑人冼某某、郑某等17名犯罪嫌疑人押解回川，对4名因哺乳期和情结轻微的犯罪嫌疑人取保候审，另17名犯罪嫌疑人移交儋州市公安局，至此，整个案件取得突破性进展。4月5日，迫于公安机关强大压力，犯罪嫌疑人王某等4人到临高县公安机局投案自首。该案的侦破也必将成为川琼警方精诚合作的又一典范。

目前，该案已到案25人，上网追逃9人，此案正在进一步审理之中。