港媒：香港被疑沦为洗黑钱中心
资料图：汇丰银行。(图片源于网络)
参考消息网2月19日报道 境外媒体近日称，汇丰银行15日在英国多家媒体刊登广告，为其涉嫌协助客户逃税的行为向公众道歉。这场被汇丰自称为“最痛苦经历”的银行丑闻再次让市场关注银行系统在逃税及洗钱等财富犯罪当中所担当的角色。
据香港《亚洲财经》月刊网站2月16日报道，作为国际金融中心，香港更要提防越来越多的财富犯罪在香港进行。事实上，根据香港警方联合财富情报组的数据，2014年，警方共接获可疑交易报告37188宗，该数字是10年前的2倍，意味着每天有超过100宗的可疑交易被上报警方。
成立于1989年的联合财富情报组负责管理香港的可疑金融交易报告制度，协助政府保护香港免受清洗黑钱以及恐怖分子融资等非法活动的影响。
报道说，值得留意的是，在2014年所接获的可疑交易报告当中，银行界别所涉及的宗数高达31095宗，占整体的83.62%。其次为金融服务经营者界别及证券界别，比重分别为7.45%及4.23%。
而在定罪人数及充公资产方面，2014年共有151人被裁定洗黑钱罪名成立，较2013年的140人为多。期内，被限制的财产总值达4.18亿港元，已讨回并上缴政府的金额为5230万港元。2013年，上述金额则分别为8.73亿港元及6.39亿港元。
不难看出，银行在洗钱等财富犯罪当中担当关键作用，犯罪分子喜好利用香港发达以及自由的银行系统从事洗钱犯罪。事实上，银行系统亦有机制监控可疑的交易行为。但有不少银行为了利益铤而走险，协助犯罪分子从事财富犯罪的行为，或者在反洗钱以及逃税问题上睁一眼闭一眼。事实上，包括汇丰银行在内的多家国际银行近年来不断卷入帮助客户洗钱及逃税的风波。
报道称，以汇丰为例，尽管近年来汇丰增加了上千名法务合规人员以改善交易合规的系统，且因此增加了超过十亿美元的投资。然而，汇丰除了近日陷入逃税丑闻之外，在今年的1月份曾被阿根廷当局暂停了海外交易30天。阿根廷央行发布声明指出，汇丰在当地未能履行解决交易违规行为的承诺，故决定暂停其银行将资金和资产转移海外30天。而《华尔街日报》早前引述消息称，独立监察机构向美国司法部提交的报告，将会批评汇丰反洗黑钱补救措施方面做得不足，特别是在美国、香港及马来西亚等6个国家和地区。
报道说，不断上升的可疑交易，以及银行在反洗黑钱及逃税等监管问题的不力，令香港面对严峻的财富犯罪问题。如何在资金自由出入的制度下保障金融体系的正常运转，避免财富犯罪滋生，将是监管者需要正视及努力的方向。
(原标题：港媒：银行界唯利是图 香港被疑沦为洗黑钱中心)
编辑：SN089