交投中油：“三点发力”强化加油卡舞弊廉洁风险管控
编者按：四川交投中油能源有限公司（以下简称公司）是贯彻落实四川省委、省政府引“央企入川”、加强“央地合作”战略的重要成果。2013年10月29日，公司由四川交投实业有限公司和中国石油天然气股份有限公司共同出资组建成立。目前，公司设有9个部门6个片区，拥有员工近700人，营运管理加油站72座。2017年，实现营业收入35.02亿元、利润总额1.52亿元。
随着信息技术的日趋成熟和人们支付习惯的逐渐改变，用加油卡支付，逐渐成为公司客户加油站消费主流结算方式。2013年至2017年，公司持加油卡年均消费比高达44.21%，年均折扣额约为1852万元。持卡消费占比和年度卡折扣额较高，导致公司员工用加油卡套取现金、套取优惠、套取赠品等廉洁风险增大。若不及时加以有效管控，不但影响顾客消费体验，而且损坏公司品牌形象，还会造成国有资金流失，甚至触犯国家有关法律。公司成立以来，通过抓重点、建支点、破难点“三点发力”，不断强化加油卡舞弊廉洁风险管控，取得了积极成效。
抓重点，在落实责任上发力
近年来，公司党委把员工加油卡舞弊廉洁风险管控作为一项重要工作，抓常廉洁教育、抓实监督管理、抓严惩处纠偏，以强烈的责任担当推进从严治党。
—— 抓常廉洁教育。 公司党委始终坚持生产经营和廉洁建设“两手抓、两手硬”，组织参观廉洁教育基地、打造美丽交投中油“指尖微课堂”、开展读书思廉活动，各片区、部门和加油站结合业务培训、交接班例会等，开展制度规定教育、职业道德教育、党纪法规教育，着力提升员工纪律意识、规矩意识和廉洁意识。
—— 抓实监督管理。 公司党委每年组织各部门（片区、加油站）和员工，层层分类签订党风廉洁建设责任书和廉洁自律承诺书，推动从严治党一级级向基层延伸。各部门主动落实“直线管理”责任，积极推动建立《加油站日常稽查管理办法》等3项加油卡管理制度，。各片区、加油站主动落实“属地管理”责任，研究员工岗位监督制衡工作机制，加强对加油卡舞弊日常监管，落实“加油十三步曲”规范化程序操作，切实守好门、管好人、不出事。
—— 抓严惩处纠偏。 在各加油站设立作风廉洁监督员，积极发挥内部监督作用，通过设置作风廉洁告示牌，畅通加油卡舞弊举报渠道，建立加油卡舞弊行为举报奖励机制，发挥公司客户的群众监督作用。 公司党委坚持发现一起、查处一起，及时对中子、碧龙加油站2起加油卡舞弊事件进行了处理，保持了高压态势，形成了威慑作用。
建支点，在创新机制上发力
建立油站自查、片区抽查、纪委督查“三查”工作机制，搭建公司、片区、油站“三级”链接的支点，推动加油卡舞弊廉洁防控责任和压力至上而下层层传导。
—— 在油站自查上， 加油站经理（副经理）采取“五看”方式（看卡交易流水、看管控平台异常卡数据、看前台POS现金交易撤销明细、看加管系统是否脱机交易、看视频监控中员工动态）,开展全覆盖自查自纠，建立自查台账，每月底将自查情况向片区报备。自查情况如实记载，可疑行为提醒警示，一般问题督促整改，严重问题及时上报，实现曲突徙薪，抓早抓小。
—— 在片区抽查上， 结合油站自查情况，明确专人每月对本片区所辖加油站自查情况开展一轮重点抽查，建立抽查台账，抽查情况如实记载，每季末向公司报备。对在加油站自查中尚未发现，却在片区抽查中发现的问题，及时上报、跟踪问效，实现惩前毖后、防微杜渐。
—— 在纪委督查上， 牵头组织公司加管部、财务部、营销部等有关部门，对片区抽查情况进行定期或不定期督查，重点督查片区抽查情况和加油站自查情况，建立督查台账。对在加油站自查中或片区抽查中尚未发现，却在纪委督查中发现的问题，实行倒查追责，既追究自查责任、又追究抽查责任、还追究管理责任，确保有令必行、有禁必止，实现执纪必严、违纪必究。
破难点，在科技创新上发力
坚持“硬件” “软件”双提升，探索完善加油卡舞弊廉洁风险防控“互联网+”模式，进一步提升精细化管理水平。
—— 升级视频监控硬件设备。 加大硬件投入力度，探索升级运用具有巡航扫描、花样扫描、随机扫描、全景扫描以及巡航跟踪、全景跟踪等功能的监控设备，最大限度消除监控盲区，彻底打消员工侥幸心理。
—— 完善异常交易分析功能。 在公司运营管控平台中，设置阶段刷卡次数、单卡单日刷卡金额、单日刷卡次数、刷卡时间段、一油品消费、同卡同日多油品消费等异常情况判断条件，探索实现管控平台异常交易数据与监控设备数据智能监测比对分析，自动筛选可疑刷卡行为。
—— 建立预警信息处理模块。 在公司管控平台自动筛选出可疑加油卡或加油站，生成并适时推送异常交易业务预警信息。公司、片区和加油站，按权限及时跟进、分析问题、查找原因、快速处置，并在预警信息处理模块中，做好异常交易处理记录。
—— 研发油卡业务管理系统。 立足于对加油数据和加油客户的精细化管理，立足于对员工加油卡舞弊廉洁风险的精准化防控，积极推动自主研发油卡业务管理系统，着力实现对加油卡发卡、充值、消费的全流程跟踪。
