雅安：民警乔装“黑老大” 异地奋战40天破案

                            ——揭秘2014年“11·11”电信诈骗案侦破始末

　“这一案件的犯罪手段十分隐秘，案情也错综复杂。目前，经过我们的缜密侦查、检察机关的审查起诉，法院已对4名嫌疑人做出了判决，4人分别被判处有期徒刑，他们得到了应有的惩罚。”7日，回想起两年前的“11·11”电信诈骗案，市公安局经开区分局局长邱特还记忆犹新，“今天我们将追回的70余万元款项退还给受害企业，一方面是最大限度地保障企业的合法权益，另一方面也体现了公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪的决心。这起案件追回款项的数量，也是2014年全省同类案件中追回款项最高的。”

　           　              公司财务接到“老板”指令汇出巨款

　　2014年11月11日，我市一家新材料科技公司的财务人员突然接到公司负责人通过QQ发出的指令，要求其向一个名为“黄忠成”的银行账户内转款。

　　由于发出指令的这个QQ号码不论是在说话语气还是头像、签名等信息方面都与公司负责人以前用的QQ高度相似，财务人员便根据指令，通过银行转账的方式，多次向“黄忠成”的银行账户内转去共计100万元。

　　在完成转款后，财务人员向公司负责人汇报款项已经转出，请对方核查时，才发现公司负责人并没有通过QQ发出过转款的指令，发出转款指令的是一个伪装成公司负责人的QQ号码。

　　发现被骗后，该公司第一时间向公安机关报了案。

　　                             循线追踪辗转多地抓获犯罪嫌疑人

　　接到报警后，在市公安局的统筹安排部署下，市公安局刑警支队、经开区公安分局、名山区公安分局协同开展案侦工作。

　　民警第一时间循着被骗款项的流向一路追踪，发现犯罪嫌疑人将100万元赃款先转至一农业银行账户，后又迅速转至另外一家银行的账户内，随后在2个小时内，100万元赃款被分割转入51张银行卡。至案发当日下午6点，短短6个小时内，51张银行卡内的100万元就被犯罪人员从广东、广西两省十余家银行的自动取款机上全部取走。

　　循着这一线索，办案民警远赴广东，根据嫌疑人赃款转账流向，一级一级进行追索，调取了1000多页的银行卡交易记录、数据量达60多G的视频资料，经过缜密的分析，从中找到了嫌疑人踪迹，摸清了其活动规律。

　　在掌握了嫌疑人的基本情况后，民警于同年11月24日在广东省高州市抓获3名犯罪嫌疑人。

　　                                 案发后一个月抓获主要嫌疑人

　　在审讯中，被抓获的3名嫌疑人交代，他们主要负责取款，通过电话听取指令，从银行卡中取出赃款，并跨省交到“上家”手中。

　　根据这3名嫌疑人提供的线索，案侦民警进一步研讨案情，辗转广东、广西多地，多种侦查方式协同作战，最终将该案主要嫌疑人的踪迹锁定到广西省宾阳县。至此，一个家族式经营，专门采用QQ进行诈骗犯罪的团伙浮出水面。

　　在广西宾阳，为了摸清犯罪嫌疑人的相关情况，侦查人员不得不化妆潜入嫌疑人所在的地域。由于犯罪嫌疑人十分狡猾，不停地变换落脚地点和手机号码，案侦民警多次组织抓捕均未成功。

　　2014年12月12日，案侦民警在广西省公安厅的大力支持下，锁定了犯罪嫌疑人的确切位置，在宾阳县的一家娱乐场所内将犯罪嫌疑人谢某抓获，案件宣告侦破。

　　                     民警乔装“黑老大” 抓捕过程遇暴力反抗

　　经过民警在外地一个多月的连续作战，最终抓获了犯罪嫌疑人并追回部分款项，但在这个圆满结局的背后，却是公安民警艰辛的付出。

　　在宾阳，民警为了接近嫌疑人所在的区域而不被发现，不得不采取化妆侦查的措施。

　　在经开区公安分局副局长郑当的手机里，还有他当时在广西化妆后的照片：大光头、手臂上有纹身，脖子上挂着金链子……加上郑当魁梧的身材，活脱脱一个“黑老大”的形象。

　　“当然，除了光头外，纹身、金链子都是假的。纹身是贴纸贴上去的，金链子则是几十元一根的‘地摊货’。”郑当说，“当时没办法，外地人进入当地的村庄太打眼了，只有入乡随俗才能更好地开展侦查工作。”

　　为了符合自己这副扮相，郑当还专门找到朋友在当地借了一辆奔驰轿车。

　　由于是远在异地办案，案侦民警不论是调查还是跟踪都十分小心谨慎，但在第一次抓捕3名嫌疑人时，案侦民警还是遇到了暴力反抗。

　　当天，4名案侦民警首先发现了其中两名嫌疑人的踪迹，遂进行秘密跟踪，寻找机会进行抓捕。但当2名嫌疑人进入一条小巷，民警准备实施抓捕时，突然发现路边的车上还有一名嫌疑人。4名民警面对3名嫌疑人，这并不是动手抓捕的好时机，抓捕行动暂停。

　　随后，民警继续跟踪，趁3名嫌疑人分开的机会，相继将2名嫌疑人抓获，并控制在车上。但就在民警分头寻找第三名嫌疑人踪迹的时候，第三名嫌疑人突然出现在郑当面前。

　　一名民警面对一名嫌疑人，动不动手?如果不抓，不仅会错失抓捕机会，更会打草惊蛇。郑当当即决定，抓!至少要先拖住嫌疑人，等同事来支援。

　　于是，郑当立即行动，但这名嫌疑人身体强壮并经过格斗方面的专业训练，双方在扭打了几分钟后，都精疲力尽。郑当死死抱住嫌疑人的腿不让其逃跑，最终增援民警及时赶到，才将嫌疑人制服。

　　事后，郑当感觉自己肋部和腹部疼得厉害，经检查发现，在扭打过程中，其腹部和肋部遭到嫌疑人多次重击，伤情较重。

　　                                   防范电信诈骗做到“三不一说”

　　“随着生活水平的不断提高，手机、电脑、网络给我们的生活带来便利的同时，也给不法分子实施诈骗犯罪提供了可趁之机。近年来，电信网络诈骗发案量存在逐年上升的趋势，受害人受骗金额小到几百上千元，大到几百万甚至数千万元。”市公安局刑警支队相关负责人介绍，“电信网络诈骗属于非接触性犯罪，嫌疑人隐蔽性强，存在异地诈骗、多地分流赃款等特点，案发后侦破工作难度很大。”

　　对于电信网络诈骗，最重要的是防范。对此，民警提醒广大市民一定要做到“三不一说”。

　　“三不”即不要轻信通过电话、QQ、朋友圈等途径传来的信息;不要透露个人的身份证号码、家庭住址、银行卡等敏感信息;不要轻易向陌生的账户转账。

　　“一说”即在遇到可能是诈骗的情况后，要将情况向身边的家人或是熟悉的人说，大家共同分析。如果不能确定的，可以向公安机关咨询。

　　据了解，为了应对电信网络诈骗高发的态势，我市成立了反通讯落网诈骗中心，一方面在接到诈骗案件报警后及时处置，另一方面更强化对社会公众开展防诈骗宣传，提高广大市民的安全防范意识，从源头上杜绝电信网络诈骗案件的发生，有效保障广大群众的财产安全。