广元：旺苍破获部督特大通讯网络诈骗案 涉案金额1200余万

近日，四川省广元市旺苍警方经过半年多时间的艰苦鏖战，行程上万公里，成功侦破公安部挂牌督办的一起特大通讯网络诈骗案，打掉了以“重金求子”、“慈善捐助”为诱饵的家族式诈骗团伙1个，捣毁通讯诈骗窝点4个，抓获犯罪嫌疑人11人，收缴诈骗群呼机44台、笔记本电脑22台、pos机2台、电话卡600多张、银行卡100多张，扣押作案车辆2辆。

截至目前，广元旺苍警方已核实该家族式诈骗团伙拨打诈骗电话1.4亿多个，涉案1000多件，涉案金额1200多万元，追回赃款16万多元，冻结赃款30余万元。据悉，这是自去年以来开展“打击治理通讯网络违法犯罪专项行动”以来，旺苍警方破获的第一起部督案件。

　 　                                                    微信交友 女子不慎掉入“慈善捐助”陷阱

现年30多岁的女性赵某是旺苍县老城区居民，平时热衷于手机微信交友聊天。2015年8月20日，她发现有一个叫“诚信”的人，在微信中请求其加为好友。出于好奇，赵某接受请求并与“诚信”进行聊天。对方自称是香港一房地产公司上海分公司的老总，名叫陈根鹏，并发来了身份证号和联系手机号。

随后几天，“陈总”在微信中嘘寒问暖、关怀备至，极尽溢美之词，说赵某容貌秀丽、心底善良，是真正的好人。一席话“夸”得赵某心花怒放，对其深信不疑。“陈总”见火候已到，便设置陷阱请君入瓮，说公司每年有3个指标向社会好人进行慈善捐助活动，其中两个指标，一个指标是10万元，另外1个指标是80万元，因为通过交谈觉得赵某十分投缘，愿意将80万元捐助给赵某。天上掉下的这个“大馅饼”，砸得赵某头晕目眩，她欣喜若狂，哪里还辨真假，按照对方要求传去身份证号和银行卡号，先后汇去“陈总”口中各种名目的“保证金、个人所得税、海关税、担保金”等共计12万元。

其后，赵某满心欢喜地等待慈善捐款转来，然而直到9月4日，自己的卡中仍未转来1分钱，打电话找“陈总”，已无法联系。赵某在网上输入“香港房地产分公司陈根鹏”查询，发现与此相关的多条被诈骗信息，方知自己上当受骗。懊悔不已的赵某才来到广元市旺苍县公安局报案。

鏖战半年  警方万里追踪家族式诈骗团伙

鉴于案情重大，接警后，广元市旺苍县副县长、局长朱明庆迅速组织精干警力组成了专案组。

经过初期侦查，专案组民警发现犯罪嫌疑人可能在江西境内活动，遂深入江西开展侦查，但由于多重原因，案件侦查工作未能取得突破性进展。时间转眼到了12月，四川省市人民政府、公安机关相继召开会议，部署打击治理通信诈骗违法犯罪专项行动。于是，旺苍县局对此案再次进行了安排部署攻坚。

12月上旬，专案组民警再次奔赴江西。在江西某县，经过1个月的追踪，专案组民警对案件相关信息进行一一筛查，最终确定了几名重点嫌疑人。通过对案情进一步分析，民警发现一名男子取款活动十分频繁，经常在该县多个乡镇的农行、邮政行取款，决定在上述地点蹲点守候。

在坚守一个多星期后，民警终于在江埠发现了该名犯罪嫌疑人，民警暗中对车辆及犯罪嫌疑人展开了摸排调查，在当地派出所的协助下，最终锁定了犯罪嫌疑人吴某。至此，以吴某为首的家族式的犯罪团伙也浮出了水面。在获知该团伙在广州白云区还设有实施“重金求子”诈骗的犯罪窝点后，为避免打草惊蛇，专案组民警按兵不动，继续对其进行监控。

1月13日，专案组获知吴某等人离开江西到了广州的重要线索。抓捕时机已经成熟！县局立即增派3路人马，日夜兼程奔赴江西、广州。15日至16日，两地民警同时实施抓捕，顺利抓获吴某等6人，收缴用于诈骗的电脑、群发器等各类作案工具、手机10多部、POS机一台，银行卡数十张和作案车辆2台。

                                                        为利所驱 团伙头目从“取款专业户”到“诈骗专业户”

通过审查，团伙核心头目吴某交代了自己由帮助其他诈骗团伙专业取款到自立门户组建亲友诈骗团伙实施通信诈骗的犯罪事实。吴某原是江西某建筑公司的技术员。几年前，他在一次工程事故中导致腿脚落下残疾，后与公司解聘。闲暇的吴某发现，周围一些人纷纷组成老乡式、亲友式的诈骗团伙，采取“慈善捐助”、“重金求子”、“号码中奖”、“购车退税”、“涉嫌银行卡洗钱”等各种方式进行通信诈骗，获取不义之财。很多人一夜暴富，看得他耳热心跳。

最初，吴某经人联系，专门为其他诈骗分子取款，每次获取千分之五的佣金。由于他讲信誉，取得了很多诈骗分子的信任，每天都有人开着车辆上门找他到各地取钱，每天取款少则三五万，多则二三十万。经吴某之手取款总额上千万，成为名符其实的“取款专业户”，其中一个诈骗团伙以“慈善捐助”为名义诈骗旺苍赵某的钱财就是他所持的银行卡取款。

在巨大的诱惑下，吴某觉得靠帮人取款来钱不大，于是决定一边继续为他人取款，一边自立门户单干，做到主业、副业相结合，多中取利。他看到采取“重金求子”的诈骗手段成功率较高，便找到亲戚合谋成立诈骗团伙。这些人为利所驱，臭味相投，一拍即合。吴某购买了大量的手机、电脑、群发器等作案装备，对团伙成员进行了分工和“业务培训”，在广州白云区租了一间宾馆作为作案窝点。2015年10月开始，便向全国各地群拨电话号码，用事先录制好的录音诱骗被害人拨打指定联系号码，然后层层设套“引人上钩”，在该团伙组建短短的3个多月，成功实施通信诈骗400多起，诈骗金额200多万元。

为深挖犯罪、扩大战果，专案组继续发扬“不怕疲劳、连续作战”的拼搏精神。春节后，专案组民警再进江西等地开展深挖细查，成功在江西南昌抓获了“慈善诈骗”犯罪嫌疑人陈某等人。不久，江西余干县“重金求子”团伙成员张某等三人也主动到旺苍县公安局投案自首。

目前，该案正在进一步深挖中。