德阳:旌阳分局破获一起部督特大通讯网络诈骗案

近日，德阳旌阳区分局在市局相关部门及武汉警方的大力协助下，经过长达半年的缜密侦查和苦心经营，在湖北省武汉市和广东省广州市、湛江市一举抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人14名，成功打掉一个通过通讯网络进行诈骗的特大犯罪团伙。

2013年11月25日，旌阳区分局接到方某某报案称：其于2013年4月，通过一家网上公司为其提供股票购买信息，因购买股票亏损，该公司工作人员在2013年10月，向其介绍购买期货进行回本，后通过对方提供的客户端软件操作购买期货，在该公司张某某、许某等人的指导下操作，后发现被骗现金共计147万余元。

案发后，市、区两级公安机关高度重视，副市长兼公安局长梁晓军和分局局长聂建相继作出重要批示，要求尽快破案，为受害人挽回损失。市局成立了指挥部，由市局党委委员、副局长王军晖亲任指挥长，副局长潘懿、刑警支队长李刚任副指挥长，并抽调警力成立专案组全力侦破此案，一场横跨五省市，历时长达大半年的战斗就此打响。

根据部署，专案组兵分两路开展工作，一组通过受害人方某某的银行卡资金流向展开工作。侦查员辗转成都、重庆、北京、上海、广州等五地查询被害人方某某被骗时银行账户的转账信息。经过大量的工作，侦查员在广州市查询到资金转向重庆一家第三方支付平台公司的账户内。侦查员又迅速奔赴重庆，核实到被骗资金在转入该公司账户后又转往“茂名市某电子商务有限公司”的账户内，侦查员又奔赴广州市查询，发现被骗资金在转入“某电子商务有限公司”账户后，将资金通过20余个不同的账户转出或取现。另一组侦查员对与受害人联系的嫌疑对象深入侦查后，发现该嫌疑人在湖北省武汉市解放大道万松园特1号创世纪广场活动。由于该地区属武汉市区最为繁华的地段，地形复杂，商铺、公司众多，人员流动性大，社会治安形势严峻。专案组四次派人对该地区走访和摸排，经过无数个昼夜的蹲守，侦查员最终确定可疑人员，并发现了其经常出入的一家公司。

在摸清了案件基本事实后，侦查员将情况汇报至专案组和指挥部，经过认真分析、研判，指挥部指示立即对该诈骗团伙的相关人员实施抓捕。5月7日，旌阳区分局刑侦、网安、情报、法制等警种20余名警力长途奔袭到武汉，在武汉警方的大力配合下，当场抓获正在作案的张某（男，30岁，湖北省黄陂区人）、许某（男，28岁，湖北省郧西县人）等14名犯罪嫌疑人，缴获大量作案工具。

通过审查得知，该团伙的上家在广东广州市和茂名市，涉及天津市、上海市、湖南省受害群众近千人。为将犯罪团伙成员一网打尽，王军晖副局长带领专案组分别到公安部和省公安厅作了专题汇报。公安部和省厅高度重视此案，将其列为部督“3.20”专案侦办。在公安部和省厅的协调指挥下，专案组在广东省成功将武汉团伙的上家文某（男，40岁，广东省珠海区人）、龙某（男，35岁，河南省驿站城区人）、林某（男，26岁，广东省雷州市人）等人抓获，冻结扣押涉案赃款数百万元，追缴涉案车辆3台。

目前，许某等8名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件正在进一步深挖细查之中。