省厅召开打击治理通讯网络新型违法犯罪专项行动新闻通气会

6月2日，省厅召开全省打击治理通讯网络诈骗犯罪专项行动新闻通气会，通报了全省公安机关开展打击治理通讯网络诈骗犯罪工作情况、分析了通讯网络诈骗犯罪的主要特点并提出预警防范建议。

针对通讯网络诈骗犯罪高发的严峻形势，自2015年11月1日以来，省厅部署全省公安机关开展了打击治理通讯网络诈骗犯罪专项行动。半年来，全省公安机关联动金融、通讯运营商等部门，多措并举，强化措施，专项行动取得了阶段性战果。

省厅刑侦局王宏伟副局长介绍，专项行动开展以来，特别是2016年3月8日省政府打击治理通讯网络新型违法犯罪工作厅际联席会议第二次会议暨专项行动推进电视电话会议召开以来，各地、各单位高度重视，打击、治理、防范工作三管齐下，强力推进专项行动深入开展。2015年11月1日以来，全省公安机关共破获通讯网络诈骗案件1322起，抓获犯罪嫌疑人402名，铲除犯罪窝点74个，打掉犯罪团伙67个，为群众挽回损失1500万元。同时，缴获“伪基站”设备67套，“黑广播”设备76套，专项行动取得阶段性成效。

为了更好地推进打击治理通讯网络诈骗犯罪专项行动，按照“2015.12.8”、“2016.3.8”两次厅际联席会议部署，各地、各部门坚持系统治理、依法治理、源头治理的方针，从打击整治、源头监管、宣传防范等方面入手，综合施策，强力推进打击治理工作深入开展。主要采取了以下六个方面的工作举措：

（一）强化督导，落实建立联席会议制度。 厅际联席会议办公室高度重视联席会议制度建立工作，把联席会议制度作为统筹整合资源、深入开展打防通讯网络诈骗工作的重要载体，要求市州和县市区都要建立联席会议制度。通过开展督导检查，截止目前，全省21个市州、120个县（市区）按照省政府联席会议的框架制度、运转模式要求，建立了相应的联席会议工作机制。各地、各部门以联席会议制度为载体，加强沟通协调，充分利用各部门资源优势，群策群力，积极构建党委政府统一领导、联席会议制度协调、有关部门齐抓共管、社会各方面积极参与的打击治理电信网络新型违法犯罪工作新格局。

（二）统筹资源，强力推进反诈骗中心建设。 厅际联席会议办公室先后多次组织到厦门、深圳、北京等地考察学习反诈骗中心建设工作。在各成员单位的共同努力下，四川省（成都市）反诈骗中心于2016年1月8日成立，中心由工、农、中、建、邮储银行以及电信、联通、移动运营商派驻人员和公安专班合署办公实时协同作战，通过跨部门快速反应，实现对通讯网络新型违法犯罪的快速反应和联动策应。反诈骗中心成立以来，边工作边总结，统一接警、快速处置工作模式初步形成。截止2016年5月12日，反诈中心接警总量1699件，冻结资金2600万元，拦截涉案电话84个，关停本省涉案电话号码156个。在四川省（成都市）反诈骗中心的示范引领下，攀枝花、广元、自贡等地也相继建立了本级反诈骗中心，其他市州也积极通过公安部反通讯网络诈骗犯罪接警止付模块，及时录入案件信息，争取最大限度挽回受骗群众的损失。

（三）攻坚克难，加大重特大通讯网络诈骗案件侦破力度。 按照公安部打击电信诈骗犯罪工作机制要求，省公安厅在专项行动中把打击的重点瞄准境内通讯网络诈骗新型违法犯罪，特别是7个重点地区的犯罪群体。今年以来，省公安厅加大对通讯网络诈骗案件的督办力度，通过集中优势侦查资源，梳理一批涉案金额高、社会影响大的案件进行挂牌督办、重点攻击，目前共挂牌督办案件20余起。各地破获的典型案例有： 成都市公安局新都分局 从一起盗刷银行卡案件入手，顺线追踪，成功破获“1.08”非法经营“伪基站”案件，目前共抓获违法犯罪嫌疑人12名，捣毁犯罪窝点2个，涉案金额300余万元。 乐山市公安机关 连续奋战三个月，成功破获“1.7”系列QQ诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6人，扣押作案汽车1辆，银行卡100余张、作案手机10余部、作案电脑2台。 广元市公安局昭化分局 联手海南打掉一个特大电信诈骗团伙，端掉作案窝点5个，抓获电信诈骗案件犯罪嫌疑人42名，缴获赃款151万元，查封冻结涉案赃款200余万元，扣押电脑20台、POS机50台等作案工具，串并“娱乐节目中奖”诈骗案件200余起，涉及全国二十多个省区、市，涉案金额高达2000余万元。

（四）协同作战，金融、通讯部门积极落实成员单位主体责任。 针对金融领域银行卡办理、POS管理等存在的管理漏洞，省公安厅积极联动人民银行成都分行、四川银监局对相关商业银行开展督导检查，督促相关商业银行积极落实金融系统的责任，认真贯彻《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（银监发[2015]48号）等相关规定，坚决防止四川形成银行卡贩卖市场。针对通讯领域存在的电话“黑卡”问题，积极联动省通信管理局督促相关通讯运营商落实通信系统打击治理责任，制定具体措施，深入推进整治“黑卡”专项行动。

（五）多措并举，组织开展形式多样宣传活动。 加大与相关成员单位的沟通配合力度，积极开展了宣传防范工作，先后组织开展了防范通讯诈骗犯罪“宣传周”活动、联动省工商银行、省建设银行、省移动公司等分别向各自客户群发送了防骗提示短信，利用“元旦”“春节”开展“平安春节”防范通讯诈骗犯罪主题宣传活动，加大《防范通讯诈骗宣传公益片》期间的播放力度，特别是加大在火车站和机场的播放，提升宣传社会影响力，并组织全省公安机关专门针对本地企业负责人、财务人员开展针对性宣传防范工作，联动省工商局通过行政服务窗口滚动播放宣传防范提示。

（六）长计远虑，建立健全打防通讯网络诈骗工作机制。 今年以来，省公安厅联动人民银行成都分行、省银监局、省通信管理局、省工商局、省经信委等成员单位先后制定下发了《四川省打击治理通讯网络诈骗犯罪快速反应工作机制（试行）》、《四川省反通讯网络诈骗犯罪专家团队运作机制》、《公安机关侦办电信诈骗案件工作机制（试行）》、《四川省联合打击“伪基站”“黑广播”违法犯罪工作指引》等一系列规章制度，通过建章立制，进一步明确各成员单位的责任，强化工作落实，不断提升通讯网络诈骗犯罪打防效率。

通气会上，四川省公安厅刑侦局侦查二处副处长李文德就当前通讯网络诈骗违法犯罪主要特点进行了介绍。

根统计，全省每周发通讯网络诈骗案件400-500起，每周损失金额1000-1500万元。当前此类违法犯罪的主要特点有：

（一） 犯罪类型较为集中。 前期，公安机关对通讯网络诈骗犯罪梳理出48种作案手法。通过对近期发案进行梳理分析，发现犯罪类型较为集中，冒充“公检法”犯罪有所减少，主要集中在冒充熟人诈骗，盗用QQ、微信诈骗，网络购物诈骗，以购车退税、发放补贴等名义诈骗等10类犯罪。

（二） 受害群体呈多元趋势。 犯罪嫌疑人通过海发信息或打电话，漫天撒网诱使受害人受骗，受骗对象不特定，受骗者以女性和中老年人居多，受骗人中不乏高学历、高智商、高收入的白领或者大学生，最新骗术频频对准年轻人。

（三） 作案手段不断翻新。 通过近期发案情况看，犯罪分子不断翻新作案手法，通过发短信、打电话、发木马链接等方式，不断变换“诈骗剧本”，令受骗群众防不胜防。

（四） 团伙犯罪职业化特征明显。 此类犯罪多为团伙作案，且成员之间分工明确，相互配合，环环设套，针对性强，迷惑性大，具有极强的蒙蔽性，致使受害人难以在短时间内识破犯罪伎俩而上当受骗。

（五） 犯罪智能化趋势明显。 犯罪分子往往精心钻研通讯、金融知识，通过木马病毒、改号软件等方式，充分利用手机银行、网上银行、ATM和第三方支付平台转账的漏洞，实施非接触诈骗，犯罪智能化程度高。

借此机会，我们就高发的10类案件分别梳理出一起案件，并针对性提出防范建议。请各位记者朋友多宣传，共同努力提升老百姓的识骗能力和防骗意识。

通气会还对10类高发的通讯网络诈骗案件进行了分析，并提出了防范建议。

1 、冒充领导诈骗

案例：2015年9月4日，受害人谭某接到电话，自称是公司的总监，以送礼请客为由要其直接转款到指定账户。谭某转了18000元到该指定账户后发现被骗。

分析和防范建议：此类诈骗犯罪中，不法分子通过不正当途径获知政府部门或企业领导的姓名、办公室电话等个人信息，假冒领导等打电话、发短信，以推销书籍、纪念币、请客吃饭、送礼等为由，让受害人先支付费用到指定银行帐号，实施诈骗活动。接到此类电话后，不要提前报出领导姓氏，向任何人汇款之前，务必亲自拨打自己手机上留存的对方电话，向对方核实有无汇款要求。

2 、冒充亲戚、朋友诈骗

案例：2015年10月10日，宋某接到一个自称其弟弟的人的电话，后其以摩托车撞倒人需要钱做手术为由，被骗11000元。

分析和防范建议：此类受害群体主要为外出务工者的家属，因在外务工，以车祸、嫖娼被抓等为由实施诈骗，要加大对这类人群的防范，提醒接到此类电话后要仔细核实，辨别真伪。

3 、盗取QQ、微信诈骗

案例：2016年4月，受害人李某通过微信接到企业负责人转款的指令，后分多次转款到指定账户400多万元，后发现被骗。

分析和防范建议：企业财务人员、出国留学人员的父母是此类犯罪的高发群体。要谨防点击来历不明的文件，防止QQ、微信被盗。尽量不要将QQ联系人备注为“爸爸”、“妈妈”、“张总”等（一旦犯罪分子窃取QQ，从你备注的信息很容易分析出这些联系人和你的关系）；汇款之前务必向收款人电话确认，勿轻信QQ、微信聊天信息。

4 、冒充武警以购买工程物资名义电话诈骗

案例：2016年4月，黄某报案称，其接到自称是某地消防支队队长的电话，要其帮助购买军用床，被对方以交纳订金为由，诈骗30000元。

分析和防范建议：诈骗分子预先设计连环圈套，受害人多为做生意且容易受到诱惑的人。针对此类犯罪，要提高防范意识，核实对方身份后再打款，不能贪图小利落入圈套。

5 、以购车退税、住房补贴、教育补贴、残疾人补贴等名义电话诈骗

案例：2015年3月，胡某接到电话称发放残疾人补贴，让其到银行ATM上操作，其到自动取款机上按照对方操作被转走现金1.2万元。

分析和防范建议：犯罪嫌疑人通过非法途径获取受害人信息，精准选择目标作案，骗得被害人信任，谎称有购车退税、住房补贴、教育补贴、残疾人补贴，要受害人前往银行办理，然后利用被害人不熟悉银行ATM机转账业务的操作，电话操作将被害人卡内现金转走。接到发放补贴的电话，要核实对方身份，提高安全使用银行卡意识，同时注意保护个人信息。

  6 、办理高额透支信用卡诈骗

案例：2016年3月，方某在网上看到办理高额信用卡信息后，与对方主动联系办理一张50万额度信用卡，先后以手续工本费、风险交易费等名义被骗71800元。

分析和防范建议：犯罪分子通过群发短信、网上设置网页等方式，诱使受害人上钩，随即实施诈骗。此类诈骗又分为两类，一类是犯罪分子办理并邮寄给受害人一张无法使用的信用卡，后以激活、提高信用度、交滞纳金等名义诈骗。另一类是可以由受害人自己办理信用卡，犯罪分子帮助提高透支额度，但要受害人提供卡号、身份证号和手机号，但不要密码（使得受害人自认为持有密码可确保银行卡内的资金无恙而丧失警惕）；或以需把受害人“包装”成符合银行申领大额信用卡的客户为由要求绑定犯罪分子提供的手机号码，从而使得犯罪分子可以自由操控受害人的银行账户。对此，切勿轻信网上办理的大额透支信用卡，更不可按照对方提示在银行ATM机上操作。对此，切勿轻信收到的办理大额透支信用卡信息，更不可按照对方提示在银行ATM机上操作。　

7 、淘宝刷信誉诈骗

案例：2016年4月，李某在网上找兼职刷信誉，后和对方QQ联系，对方让在网上购买联通充值卡，后李某用自己支付宝购买了价值1368元，充值卡，后对方没有返还本金和佣金发现被骗。

      分析和防范建议：作案对象主要选择在网上购物的年轻人，以招兼职刷信誉为名，吸引想通过简单的方式赚一些生活费的年轻人。受害人一旦发现被骗，对方以各种理由推脱或直接消失。一般该类网站会在一至三个月内更换网址或服务器，以逃避打击。要通过网络及时发布预警信息，特别是对在校学生加大宣传。

8 、手机植入木马病毒盗刷银行卡

案例：2016年2月，受害人刘某报称：其收到95533短信，说可以兑换积分下面还有一个网址，后登录95533发的那个网址wap.cjubn.com.在网页上面的输入了本人身份证号码、银行号码和银行卡密码还有验证码后卡上的9743元钱被转走。

分析和防范建议：不法分子利用“伪基站”冒充95533客服发送积分兑换现金的诈骗短信，并在短信中内置一个钓鱼网址，诱导用户登录网址，通过向客户索要短信验证码从而将客户银行卡的钱进行盗刷，被骗人员普遍较为年轻；持卡人对银行官方网址缺乏了解，对银行卡密码、验证码等信息保密意识欠缺。接到此类信息时，要注意核实情况，不要轻易点击信息中的网络链接，注意保护个人银行卡信息。

9 、网上购物“退款”诈骗

案例：2016年1月，李某在淘宝网购买一件衣服，但迟迟不见发货，几天后收到一个客服电话说订单出现问题，须退款后再购买。李某就按对方提供的所谓的退款网址，按网站提示将自己的银行账号、密码、身份信息、手机验证码等输入后，被诈骗5010元。 　　

分析和防范建议：嫌疑人先行在淘宝网等购物平台窃取受害人信息及订单详情，通过打电话或短信方式以订单失效、有误、消费出问题、网店升级需要退还受害人的支付款为由，骗取受害人信息后实施诈骗。针对此类犯罪，要注意保护个人信息，提高安全意识，谨防钓鱼虚假网站。

10 、“中奖”诈骗

案例：2015年1月，受害人韩某手机收到短信，称其获得“奔跑吧兄弟”栏目组二等奖，登陆领奖网站gsyc.cc查询验证领奖。于是被害人韩娜登陆了网站，填写了个人信息，给网站上的客服电话（4006607029）打电话，后以交纳公证款、手续费等名义诈骗2万元。

分析和防范建议：犯罪嫌疑人以网络短消息或“伪基站”群发短信方式发送节目中奖诈骗信息，并提供虚假网址和客户服务等信息资料，以缴纳手续费、保证金、个人所得税等名目为由，步步套牢骗取受害人汇款。