成都今年以来最大诈骗案告破 追缴涉案赃款4000余万

本报讯(记者 郝勇)4月5日，成都市公安局青羊区分局通报了该局破获的一起诈骗案，警方追缴涉案赃款4000余万元，3名主要涉案犯罪嫌疑人，已有2人被缉拿归案。此案是今年以来成都破获的最大一起诈骗案。

2015年11月13日9时许，成都市民王先生到草市街派出所报案称，自己是某会计事务所有限公司的会计，12日下午为四川某公司办理了5000万元垫资后，13日早上准备把钱转回公司时，发现钱被连夜转走。

鉴于案情重大，成都市公安局青羊区分局立即组织精干警力，并指派2015年“成都榜样·最美警察”获得者阮立波牵头负责开展案侦工作。在接到报案后，10多名案侦民警兵分5路循线追踪。通过调查发现，王先生所在的会计事务所在2015年9月初接到一笔四川某有限公司需要垫资的业务，在办理中得知该公司法人吴某(男，35岁，江油市人)，在本案中具有重大嫌疑。通过对吴某的侦查，牵出了吴某背后的上线李某(35岁，江油市人)和曾某(36岁，成都市人)。11月13日起，案侦民警前往广东珠海、云南楚雄、山东济南、四川宜宾等地，走访当地建设银行、农业银行、工商银行等金融部门查找资金流向，对涉案账户进行查询、冻结，经过4天昼夜奋战，冻结涉案资金4000余万元。案侦民警于今年2月29日在江油市将李某抓获，3月4日在成都市将曾某抓获归案。

在审讯过程中，2名犯罪嫌疑人起初拒不交代犯罪事实，但在大量事实证据面前，曾某、李某终于对其涉嫌诈骗的事实供认不讳。据2名犯罪嫌疑人交代，曾某平常在做帮人垫资、验资业务，因为生意不景气，曾某找到李某合谋找个人来当法人办个公司，同时找个需要垫资、验资的公司，经过运作将垫资的钱拿出牟利。于是，李某找到了吴某让其出面办理公司注册及垫资业务，在对方将钱打入公司账户后把钱转走。

目前，曾某、李某已被依法刑事拘留，吴某已被网上追逃。该案件正在进一步办理中。