资阳市建涉毒反洗钱资金监测指标和模型

　　四川在线资阳频道消息（黄巧利 记者 李百灵）近日，资阳市人民银行与公安局等禁毒部门紧密配合，共同建立了涉毒反洗钱资金监测指标和模型。

　　上门走访，达成思想共识和合作机制。资阳市人民银行主动到市公安局、检察院、法院等部门走访，沟通模型构建工作。推动市公安局安排2名禁毒部门工作人员负责日常工作联系，检察院和法院就建立指标和模型工作提出了具体思路和建议。

　　收集案例，归纳总结涉毒洗钱特征。资阳市人民银行收集典型涉毒案例，归纳总结出辖区涉毒案件的总体趋势和洗钱特征规律，重点对涉毒资金的账户交易做了分析和研究，初步形成辖区涉毒反洗钱资金监测指标和模型。

　　集中讨论，修改完善指标和模型。指标和模型初步形成后，资阳市人民银行召集公安局和部分银行机构进行座谈，就指标和模型的操作性、适用性和有效性进行讨论，及时修改完善。同时对模型数据提取、保密、报送工作进行了具体研究和规范。

　　紧密配合，测试工作取得初步效果。市人民银行4月底将完善后的指标和模型上报分行，5月初，该监测指标和模型开始在辖区测试。测试以来，辖区人民银行已指导银行机构向公安系统移送了1条重点可疑线索，6条可疑线索正在进一步关注和甄别中。