广元：利剑出鞘斩传销 四面突围战果丰

——我市发起一传销全国集群战役圆满收官

经过长达12个月的深度经营，2016年10月，广元市局以一传销线索为突破，缜密侦查，成功破获了李钊兴等人组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人22名，捣毁传销窝点6处，现场遣返传销人员164人，扣押轿车1辆，扣押房产1处，追缴赃款200余万元，打击了传销违法犯罪分子的嚣张气焰，有力维护了市场经济秩序。

端倪初现     理财运作“明明商”蛊惑人心

2015年8月25日，我市苍溪县新观乡村民张某前往县公安局经侦大队报警，称自己于2015年6月在新观乡山花村原村支部书记李钊兴的介绍下加入了“中国明明商”组织，并按照该组织要求交纳了4010元的入会费，还发展有自己“根芽”，但该组织迟迟不发放“月金”，也没有得到之前承诺的高额回报，感觉自己上当了，遂前来报案，请求公安机关助其挽回经济损失。对于近年来涉案广泛的传销组织“中国明明商”，经侦民警早有耳闻，这种所谓“中国特色品质营销全民互助明明商”的理财资本运作形式，号称以民本资金互助你我他，实为以资本运作为名采用拉人头方式进行传销诈骗活动。经侦民警立即展开调查，发现苍溪县新观乡居民李钊兴在广元市利州区人张晓英的介绍下加入“中国明明商”传销组织，并在苍溪县境内以拉人头方式先后诱骗30余人加入该传销组织。对此情况，苍溪县局于2016年9月1日立案展开全面侦查。

改头换面       传统传销“网络化”掩人耳目

立案后，苍溪县局高度重视，多次召开工作部署会议，确定了先从新观乡李钊兴入手扩线侦查的办案方向。通过对传销组织上下资金流向、物流信息、人员轨迹、通讯联络信息等细致梳理，历时近3个月,逐渐摸排出以河北籍犯罪嫌疑人孙东生为首的、以“中国明明商”名义改头换面自行成立的网络传销组织，该传销组织租赁服务器、引进电子数据平台，通过在网络平台上建立网站传销载体，以宣传和谐文化、创建全民互助网为名，以“让所有的人都富起来、创建全民互助网、发展和谐文化、构建和谐社会、创建中国全民借助银行服务中心”等口号诱骗吸引群众，虚构成立“中国全民借助银行”，在四川广元成立“广元总商委”、“苍溪原商会”，以“生根发芽”的方式拉人头发展会员下线、骗取钱财。

信息引领     层层揭开“金字塔”敛财真相

经过专案组对该案的深挖细查，专案民警摸清了该传销组织体系庞大、骨干成员级别复杂、参与人员分散隐蔽、犯罪活动范围广及反侦查能力强等情况，鉴于该案案情变得越来越复杂，苍溪经侦部门向市局作了全面汇报，分管副局长王友惠要求经侦支队全力指导帮助苍溪县局将该案深度经营，做大做强，争取发起全国集群战役。随后，为了强化案侦力量，苍溪县局抽调多个警种部门的13名办案骨干力量组成专案组，在市局经侦支队的指导下，对该案展开深挖突破：一是迅速控制网上电子证据。及时查证了“中国明明商”网站的注册信息、总部电话、银行账户、QQ信息和会员层级关系图等，掌握了第一手情报资料；二是依托银联JASS系统查询前期摸排的银行帐号、银行卡信息数据，分析网上银行收支记录，锁定了该传销组织所有跨行交易及银行卡。通过对银行卡交易明细的分析监控，掌握了嫌疑人的实时动态轨迹；三是运用SIS系统查询、话单比对功能，锁定真正幕后犯罪嫌疑人。查明了该组织系以犯罪嫌疑人孙某某为首，梁某某、魏某某、孙某某、郑某某四人为骨干成员，在河北省三河市设立总部，以中国明明商名义自立门户成立的“未归海”传销组织。该组织在四川、河北、天津、北京、湖南、江苏、陕西、新疆、上海、云南、浙江、福建、安徽、河南、吉林、重庆等23个省市成立原商会、总商委，发展会员达3万余人、涉案资金达1.4亿。在专案组深入开展工作之际，市局经侦支队指导帮助苍溪县局向省公安厅申请报公安部发起集群战役对该传销组织予以毁灭性打击。此时，一张面向嫌疑人的抓捕大网已张开，只待最佳抓捕时机。

循线追踪       精准策划“端老窝”毁灭一击

专案组民警经前期掌握情况发现，该传销组织骨干成员分别来自于河北三河、唐山等地，平时分散且隐蔽居住在河北三河福源小区、三河市天阔、三河城建新村、唐山市丰润区胜利等小区内，其骨干成员的活动不规律，行动轨迹无交叉，开展抓捕工作较难。经反复研究，为确保一次性全员抓捕成功，专案组多次指派侦办民警前往各传销骨干人员的户籍所在地，在当地公安机关紧密配合下，摸清各名骨干成员的居住处、摸清活动规律，全面掌握传销组织骨干人员的活动轨迹。经过近一个月的蹲点、跟踪、分析，确认了该传销组织河北三河籍骨干成员每月21日均在河北三河“中国明明商”总窝点“福源小区”集合开会的重要信息。

4月底，公安部批准对李钊兴等组织领导传销案件发起全国集群战役，鉴于该案涉案上下线多、涉及多个省市的具体情况，指令由广元战区首次发起集群战役，要求相关各地经侦部门立即部署、深入经营，做好线索落地查控，择机做好集群战役发起收网工作。两个月后，准备工作就绪、收网条件成熟，在经侦支队的指导和帮助下，苍溪县局率先于6月29日开展集中收网行动，出动50余名警力兵分四路奔往河北三河、河北唐山、广元市区、苍溪县新观乡四地同时开始抓捕工作，此次行动成功抓获了该传销组织“北京总商委”、“广元总商委”负责人孙某某在内的13名传销骨干分子，扣押涉案主机8台、书证资料27箱、车辆1台，冻结资金账户27个，查封了一批机器设备、原材料和传销产品，一举捣毁该网络传销组织“老巢”河北总部。

南北出击     集群作战“漏网鱼”难逃法网

13名传销骨干成员抓捕到位后，专案组立即对其连夜审查，固定证据、深挖线索，查证了该传销组织的体系架构及其他涉案情况。随后，全国各地开始全面展开收网工作，辽宁省、黑龙江、河北、山西等涉案地域公安机关以本地传销支系为基础，对该传销组织骨干人员进行了抓捕工作，进行了证据材料、情报线索的交换共享。至此，李某某等人组织领导传销案中的重要骨干相继落网归案，集群战役取得了初步成效。

为彻底摧毁“中国明明商”组织领导传销活动犯罪团伙，首次行动之后，专案组根据案件进展，定期研判、择期行动，分成几个工作小组，明确责任分工继续开展抓捕行动，相继在苍溪、阆中范围内抓获该传销组织14名骨干成员，对“北京总商委”漏网骨干成员展开网上追逃，并前往在逃骨干人员的户籍所在地，在当地公安机关的大力配合下，成功将赵某某、苏某某等2名骨干成员抓获归案。

                                                  完美收官       网络传销“打击数”再创新高

为彻底查清案情、固定证据，取得战果最大化，苍溪县局成立了相关警种部门和县检察院提捕起诉审核部门为成员的案件办理指导小组，对传销人员审讯情况进行核查、对物品循环质证，检查笔录等各项证据、寻找深挖犯罪的突破口。在如山的铁证面前，一个又一个嫌疑人的心理防线被突破，相继如实交代了自己的犯罪事实。经审查，河北籍嫌疑人孙某某为首的传销团伙于2010年建立了“中国明明商”网络传销组织，先后在全国发展会员及下线3万余人。截至9月23日，19名“明明商”主要犯罪嫌疑人被全部移送起诉，创下我市抓捕起诉人数最多的传销案件记录。