广元：不懈追踪历时数月 千里奔袭破案挽损

——广元市公安局朝天分局成功侦破“2016.1.2”系列电信诈骗案

7月12日，广元市公安局朝天分局历时数月的艰苦工作，在福建、安徽、云南、陕西等地警方大力协助下，成功侦破一起涉案金额高达500余万元的通讯网络诈骗案，一举捣毁以“领取教育补助”为名实施诈骗的“办卡—诈骗—取款”链条犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15人、上网追逃5人，查封冻结涉案赃款20余万元，查扣涉案电脑4台，银行卡78张，手机卡36张，手机18部。

精心组织 科学分析研判

2015年11月以来，朝天区曾家、两河、汪家、朝天等乡镇连续发生4起冒充教育部门工作人员以所谓“领取学生教育补助”为名实施电信诈骗的案件，涉及金额近10万元。案情引起了分局党委高度重视，将该系列案列为打击通讯网络诈骗犯罪“百千工程飓风行动”头号案件，并上报市局挂牌督办。4月1日，在前期线索摸排的基础上，副区长、分局局长李兆南，分局党委专职副书记张仕国组织相关部门负责同志召开专门案情分析会，对案件进行全面分析研判，制定侦查方案，明确侦查措施，加大保障力度，并抽调精干警力组成专案组，全面启动案件侦查工作。

循线追踪 嫌犯浮出水面

办案民警通过对涉案账号交易记录分析，发现几起案件被骗款项均在安徽阜阳被取走。4月6日，专案组民警赶赴安徽阜阳开展案件侦查相关工作。在安徽阜阳，办案民警迅速调取了取款监控视频，并对监控视频展开分析。办案民警随即对取款嫌疑人活动轨迹进行分析，最终确定了犯罪嫌疑黄某某。专案组民警紧紧围绕嫌疑人黄某某展开工作，综合运用多种侦查措施，排查并锁定另外两名取款犯罪嫌疑人。通过进一步分析发现，三名取款犯罪嫌疑人与一名身在福建泉州的犯罪嫌疑人吴某某联系频繁，均听命于吴某某在安徽阜阳专门从事取款活动。同时，民警在对三名取款嫌疑人社会信息分析时发现，其中一名犯罪嫌疑人通过快递公司从陕西西安购买了大量各大银行的银行卡。

深挖细查 案情逐渐明晰

办案民警围绕嫌疑人取走的赃款流向展开侦查。通过对福建泉州吴某某银行、电话等信息分析，发现黄某某等人取的赃款全部转存到吴某某银行账户，再由吴某某将赃款转到福建龙岩、云南昭通等地。为彻底摧毁诈骗链条各个环节犯罪团伙，专案组立即增派警力赶赴福建龙岩、云南昭通和陕西西安开展工作。通过大量工作，最终确定了福建龙岩、云南昭通及陕西西安等地犯罪嫌疑人。经过两个多月的侦查，案情逐渐明晰：陕西西安办卡团伙冒用他人身份在各大银行办理银行卡，再以300至700元的价格卖给安徽阜阳取款团伙，取款团伙拿到银行卡后，将银行卡信息通过手机短信发送给在福建泉州的取款团伙头目吴某某，吴某某再将银行卡信息提供给福建龙岩的王某某、李某某及云南昭通的郑某某等诈骗团伙，诈骗团伙通过电话以领取教育补助方式实施诈骗后，再由安徽阜阳取款团伙将诈骗的赃款取出转存到取款团伙吴某某账户，最后，由吴某某将赃款转给各诈骗团伙，并按10-20%的比例收取“佣金”。

集中抓捕 合力围歼收网

6月15日晚，副区长、分局局长李兆南组织召开“2016.1.2”系列电信诈骗案收网行动动员会，统筹安排对各地犯罪嫌疑人实施集中统一抓捕。6月16日，分局抽调近20名警力分成四个抓捕小组分赴福建泉州、龙岩、云南昭通、安徽阜阳、陕西西安等地展开集中抓捕。李兆南副区长亲自率队赶赴福建泉州主战场，一线指挥集中抓捕行动。6月19日，各抓捕小组分别在福建、云南、安徽、陕西当地公安机关的大力协助下展开统一抓捕行动，各地犯罪嫌疑人相继落网。

目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，上网追逃5人，案件正在进一步审理之中。