数百万假货 成都城南片区特大家族售假烟酒案开庭

　河南李氏三姐妹从2009年先后来到成都，盘踞在桐梓林等城南片区开店销售假冒伪劣烟草和假冒名酒，用他人身份证办理工商和税务登记，同时用他人账户进行资金交易，并将真假货物进行分开存放、销售和做真假货账目，多次躲过执法人员的检查，销售金额高达数百万元。

　　公安机关和工商、烟草部门联合执法，在长达5个多月的调查取证后，于去年6月30日出动300警力分15个小组，将李氏家族的17名涉案人员抓获。今年1月，武侯区法院对李家五妹李五利及其团伙成员售假案进行了开庭审理。

　　昨日，武侯区法院再次开庭审理了李家老四李军利、二姐李国利及其团伙成员售假案。

　　案发

　　300警力分15个小组抓捕

　　李军利是李氏五姐妹中的老四，也是最先从事烟酒销售的。2009年开始在桐梓林开设第一家烟酒行，并销售假冒的名烟名酒。最初，五妹李五利在四姐的店铺上打工帮忙销售，后自立门户在桐梓林片区开设了两个烟酒行，在高新区紫薇东路开设一个店铺从事假冒名烟名酒的销售。

　　2010年，眼见着两个妹妹“生意红火”，都发了财，二姐李国利及其丈夫也举家来到成都，并在大石西路和双楠路开设了两个烟酒店铺，从事假冒名烟名酒销售。

　　李氏三姐妹在长达五年的销售中，通过利用他人身份登记、汇款转账、做假账，并修建暗格藏假货的方式，多次躲避执法部门的检查，团伙成员还通过威胁消费者、执法人员妨害执法，其猖獗程度引起了省公安厅的高度重视，并经省公安厅直属公安局直接立案侦查。

　　2014年6月30日，经过长达5个多月的暗访调查后，省公安厅直属公安局决定收网，调剂300余名警力分15个小组，对李氏家族的17名涉案人员抓捕归案，现场查获现货、账目等涉案烟酒价值高达1600多万。

　　经过进一步侦查后，案件移交至武侯区检察院，武侯检察院经审查后，分两次对12名涉案人员提起公诉。

　　庭审

　　二姐五妹认罪 老四拒不承认

　　在昨日的庭审中，四姐李军利虽然口头上表示对罪名予以认可，但对于售假行为和金额等关键证据均不予承认。

　　检察机关控诉称，被告人李军利于2009年至2014年期间，伙同杨志荣在桐梓林东路22号附8号，桐梓林东路5号附12号经营“世纪名酒”店铺和“盛源酒业”店铺（又名茅台专卖店），李军利在店内销售假冒伪劣烟草以及假冒注册商标的酒水，并雇用小工王艳等人在店内负责销售，销售金额巨大，构成销售假冒伪劣产品罪和销售假冒注册商标的商品罪。

　　对于检察院的控诉，李军利在庭审中供述称，两个店铺都不是自己在实际经营，一个店铺是自己和蔡某合伙经营的，自己只销售虫草，而烟酒都是蔡某的，而关于蔡某的准确身份却无法提供。而另一个店铺是自己的房子出租给谢某经营的，自己也不是实际经营者。

　　据公安机关侦查查明，李军利利用他人身份信息进行工商和税务登记，在资金往来上，通常用员工的银行卡进行转账，财务账簿交由员工登记，并分为AB两个名目，A账为真货的销售登记，B账为假货销售登记，自己每半个月与员工核算一次。

　　为了逃避执法部门的查处，李氏姐妹的每一个店铺中都设置了多层暗门和暗格，需要用遥控器才能打开，打开暗门难以发现里面的暗格。而运送到店内销售的假烟假酒，全部存放在暗格中，真货则摆放在柜台里掩人耳目。

　　庭审中，二姐李国利、五妹李五利均表示认罪伏法。四姐李军利虽然口头表示认罪，但犯罪事实问题均不承认。其在庭审供述中前后矛盾，而一些难以推脱的问题，则回答“记不清楚了”。

　　庭审中，虽然李军利一直否认自己是店铺的实际经营者，公诉人出示的房东的承租合同以及房东的证词，锁定了店铺的承租人和付款人均是李军利。而居住在附近小区的多名受害人也证实李军利就是两家店铺的“老板”。

　　 指控

　　9个门店多个仓库 数百万假货

　　据公诉机关指控，去年6月30日，公安机关同时在李氏三姐妹的9个门店和多个仓库及住处，查获假冒伪劣烟草、假冒名酒价值高达数百万。

　　其中，从李军利夫妇经营的“世纪名酒”店铺查获价值39万余元假冒伪劣烟草，查获价值149万余元假冒注册商标的酒水，“盛源酒业”店铺查获价值17万余元假冒伪劣烟草，查获价值5万多元假冒酒水，从位于玉洁东路的仓库内查获价值17万假冒伪劣烟草。庭审中，据公诉机关统计，李军利夫妇在案发时被查获价值200多万元的假酒现货。

　　另外，通过司法鉴定其会计账本查明，2011年至2014年期间，李军利夫妇经营的“盛源酒业”（茅台专卖店）一个店铺共销售假冒伪劣烟草达63万余元，销售假冒注册商标的酒水达178万余元。而“世纪名酒”店铺的账目被销毁，没有查证。

　　同时在五妹李五利经营的桐梓林北街16号开设“中国娇子”专卖店（又名吉祥商行）、在桐梓林东路20号开设“锦辉商行”（又名鑫茂商行），在桐梓林东路5号开设“五粮液专卖店”、在高新紫薇东路141号开设“娇子商行”查获价值46万元的假冒伪劣烟草，价值200多万元的假冒名酒。

　　同日在二姐李国利夫妇经营的大石西路80号、双楠路210号两个门店内查获价值8.5万元的假冒伪劣烟草和价值11.9万余元的假冒名酒。

　　案件经过一整天的审理，合议庭宣布休庭，择日宣判。

　　成都商报记者 周茂梅