俄大规模搜查莫斯科柳布利诺市场 华商受波及
22.11.2013 10:56
本文来源: 中小企业局
11月19日,俄内务部、联邦安全局、联邦经济安全和反腐败总局对莫斯科柳布利诺市场开展联合搜查行动,20日,俄警方对市场人员身份进行大规模检查。据悉,检查行动在全市场范围进行,没有专门的国别针对性,但在该市场经商的华商受到波及。
中国驻俄使馆表示对此高度重视,并已在第一时间指示领事官员赶赴现场,向俄方了解情况,要求俄方文明执法,保障华商的合法权益不受侵犯,并安抚市场中国商户,提醒他们遵守俄法律法规,加强自我保护,采取有效措施避免不必要的损失。
莫斯科内务局发言人称,他们对柳布利诺市场的搜查和检查针对两方面展开,一方面是对市场内人员是否具有符合俄移民法的身份进行检查,另一方面是对市场内的非法金融活动进行检查。这位发言人说,初步调查显示,市场中有部分不明身份的人涉嫌通过“虚拟商业机构”(注:地下钱庄等)进行资金套现。
另据悉,俄罗斯央行20日突然撤销了俄排名前一百并拥有最大自动柜员机(ATM)网络的银行之一“Master-bank”的经营许可证,该银行在柳布利诺市场设有交易通道。
俄央行行长纳比乌琳娜称,撤销“Master-bank”银行许可证是因其负资产已超过20亿卢布,而俄内务部则称,该银行涉嫌通过地下金融借贷机构,为一些对非法资金感兴趣的客户提供非法套现服务,并从中收取高额佣金。
本文来源: 中小企业局
22.11.2013 10:56
