杭州审理特大传销案 被告53人涉案3000余万

　　昨天早上，杭州余杭法院1号大法庭被挤得满满当当。

　　被告人53名，被排成三排，站满了整个审判区。押送和看守被告人的法警60多位。辩护律师50多位，也被排成了好几排坐下。还有公诉人4人，法官2人，陪审员1人。

　　也就是说光审判区参加庭审的人数就超过150人。这是什么超级大案？“著名”的蔓延至全国的“1040传销案”，这次是余杭地区的组织头目受审。昨天的庭审一直持续到晚上9点，今天还将继续。

　　关于当时抓捕的细节，媒体是这么报道的：去年10月23日凌晨，2000多名警力集中收网，一举摧毁盘踞在杭州余杭、江干等地的传销组织，抓获65名涉嫌传销的组织头目，教育遣返400多名参与传销人员，捣毁80多处传销窝点。

　　 余杭这个传销组织

　　 是从武汉整体“搬迁”过来的

　　庭审开始，第一个环节是被告人身份核实，法官说，被告人人数实在太多，所以被告人的个人身份信息在开庭前，已经在羁押室向每个人进行了逐一核实，并且进行编号。

　　接下来法官进行的信息询问环节，如起诉书上显示的个人信息是否有误、起诉书副本是否收到等……法警挨个向被告人递话筒，逐一回答。

　　公诉人宣读起诉书，读了足足半个钟头。

　　在公诉人念完起诉书后，法官宣布将1号被告人蔡某留下，其他被告人带下法庭。于是，50多人的队伍又挪了出去。

　　“1040阳光工程”传销案轰动全国。从2007年开始，南宁、武汉、合肥、贵阳等地就有这个组织的成员在活动，甚至还建了个官方网站。

　　关于“1040”有两个说法，一是刚加入的成员需要缴纳数万元“申购费”，之后就要不断发展下线，只要下线业绩优良，就能“空手套白狼”，最终赚到1040万元。还有一套更神秘的说辞是，这是一个由中央操盘，在北部湾布局，暗中实施的“国家秘密政策”，目的是利用该项目为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的第四极。

　　余杭区人民检察院指控称：2009年以来，被告人蔡某等人原本是在武汉市加入该传销组织。2013年底，蔡某、王某、汤某等人到余杭区考察后，决定将其在武汉市的伞下人员整体搬迁至余杭。到余杭后他们重整旗鼓，大肆扩张。

　　2014年4月，为便于管理，蔡某根据组织人员分布情况，将该组织人员分成AB两个大组，由王某和汤某担任组长，每个组下设7-9个办公室。截至2014年10月23日案发，该传销组织中参与传销活动的人员累计达600人以上，传销金额累计人民币3000万元以上。

　　 被指为余杭片区老大的“蔡大”

　　到庭上不承认自己是头目

　　第一个被告人蔡某被公安和检方认为是余杭片区的老大。当年也正是他带着骨干考察选址搬迁的。但是到了庭上，他说他仅仅是A组的申购总监(所谓申购就是入会打钱买份额)，而A组的管理吧，也是大家轮流的。

　　当检察官问到“有没有人叫你蔡大”。他的解释是“蔡大是我外号！蔡大喇叭嘛，我说话声音比较大，不是大老总的意思”。

　　“我们从不控制人身自由的，人身自由怎么好控制？人家要退我都退的，我自己都退了七八十万呢！”确实，这个传销组织和其他有所不同，并不是严格控制人身自由，由此可见1040的蛊惑具有的迷惑性。

　　接下来依次上庭的被告人，都在“是否是头目”，“到底管了多少人”，“帮组织拉了多少金额”上提出异议，这也正是这个罪名的成立与量刑的关键因素。

　　但是根据检察机关的调查，1040的发展模式是：要求参加者购买1至21份份额(第1份人民币3800元，第2份起每份人民币3300元)，以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，后由伞下人员继续向下发展下线，且以发展人员的数量及购买份额作为晋升级别和计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。已经完全符合传销的特征。

编辑：SN146

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