三轮车夫一夜暴富 一个偶然的质疑迁出全国大案

31.10.2014  16:46
检查机关依法查明,2010年6月—2012年2月,尤某先后6次以浙江恒基贸易有限公司名义,向多家银行申请贷款过程中,采取伪造公司审计报告、提交虚假的公司财务报表和贵州茅台酒销售发票、酒类流通附随单以及将共计554箱假冒50年陈贵州茅台酒作抵押担保等方式,骗取银行贷款共计1.85亿元,造成多家银行实际损失共计5800万元。

   “啊?50箱?这么高档的酒,有这么多吗?”职业嗅觉灵敏的顾警官纳闷了。

   就是这么一个非常偶然的质疑,牵出了一起公安部督办的近年来全国案值最大的假茅台案件。涉案价值1.8亿元之巨!

   最让人惊叹的——这批假茅台在犯罪嫌疑人手里几经翻云覆雨,不是进入市场倒卖,而是通过抵押等手段向银行套现(本报曾报道)。

   昨天,4名主要犯罪嫌疑人,以骗取贷款、销售假冒注册商标罪被提起公诉。

   一家卖五粮液酒的杭州外贸公司,是如何用554箱假冒50年陈飞天茅台,骗取了多家银行1.8亿元贷款呢?

   案子在上城区人民法院审理了整整一天。案情抽丝剥茧的同时,出现了最戏剧性的反转情节——外贸公司老板当庭否认指控事实,“我根本不知道这是批假茅台,我才是受害者。”他说亲自去过贵州茅台厂家,和厂领导见过面,还亲口品过酒的。他囤积茅台纯粹是为了投资升值。

   外贸公司老板反口:“白酒涨得很快,我就是想囤货