解密四川猎狐行动:民警扮游客大马智取诈骗2200万狐狸

14.01.2015  13:31

 

  被遣返回蓉的嫌疑人李志夫妻。

  2013年6月,成都一家银行向成都锦江警方报案,多张信用卡被恶意透支——一个涉嫌信用卡诈骗2200万的团伙由此浮出水面,李志和汪非是团伙的核心人物。38岁的李志是福建人,早年一直流窜全国多地实施信用卡诈骗,2011年逃到成都,和成都人汪非认识并结婚,继续操起了旧业。

  全国“猎狐2014”专项行动开始以后,四川省公安厅成立了由经侦、警务合作,港澳台办牵头,11个警种参战的专项行动领导小组,确定了6个地区的13名重点逃犯名单,李志夫妻这对“狐狸”便在名单当中。

  在语言风俗迥异,情况复杂多变的海外,如何让狡猾的逃犯束手就擒?1月12日,华西都市报记者采访了四川省公安厅经侦局“猎狐行动”缉捕小组,以李志夫妻被成功缉捕为个案,独家解密行动幕后。

   猎狐·摸底

  诈骗2200万 早有预谋逃亡大马

  据警方介绍,该案中李志与汪非二人伙同他人,以李志的名义出资,向银行提供个人资产佐证,在成都多家银行申请办理了高额度的白金、钻石信用卡120余张,并通过POS机刷卡套现方式套取现金。2013年10月,两人恶意透支累计拖欠的金额已达到2200多万元,银行虽多次催款但两人拒不归还,经警方查实,一部分资金已转移他地。

  2013年底,锦江警方将李志手下的四五名同伙抓获归案,但李志和汪非去哪了?同伙说不出来,警方一时也找不到——“狐狸”消失了。

  2014年12月中旬,“狐狸”尾巴终于露了出来。2013年底,李志夫妻已先后逃亡马来西亚槟城,办理了移民。事实上,早在半年前,李志就已做好了周密的逃亡计划。2013年上半年,李志嗅到危险,着手办理移民,并将诈骗所得的资金进行转移。

  在选择逃亡地点上,李志也颇有考虑。地处马来西亚西北部的槟城,大量的国际电子公司纷纷来此设厂,贸易和交通发达,气候宜人。“不仅有利于他的再次创业,也有利于生活。”办案人员说,最重要的是,迁居槟城的华人中有大量的福建人,不会因为语言问题而被骗被欺负,打探消息更有把握。