瑞士监管机构敦促银行业向美方承认协助逃税
02.12.2013 13:10
本文来源: 中小企业局
美国和瑞士政府都急于结束针对富裕美国人在瑞士银行业的协助下，在多个避税港藏匿财富行为的调查；但是两国政府主导制定的一个期望一批二线瑞士银行参与的项目即将在下个月到期截止。
根据这个项目的条款，瑞士银行业需要披露之前隐瞒的客户信息，并缴纳相当于他们代表美国客户管理的避税资产50%的罚款。
帕特里克-拉夫劳伯在文中写道，“美国当局的进一步制裁应该使任何不愿意加入这个项目的银行感到恐惧。”他说，“长期来看，这将会更加昂贵；相比就这个司法纠纷得出快速的结论来说，对企业，对它们的雇员以及客户来说，确定性也更小。”
美国司法部税务部门主管官员在之前曾说，相关调查一直是美国方面的重点任务，负责调查的人员将寻求对那些不通过和解项目澄清责任的银行发起刑事指控。
瑞士金融行业监管机构在截止期即将到来之前发出这样的意见也使得市场普遍怀疑，可能只会有极少数的银行准备通过这个项目了结相关调查。
瑞士政府的一份声明曾说，授权多家银行与美国调查机关合作，但是没有透露这些银行的数量和具体名称。在内阁周会结束之后发表的这份声明说，“联邦理事会鼓励瑞士银行业认真考虑参与这个项目，及时作出就这个项目的决定。”
本周早些时候，瑞士银行集团私人银行部的前任主管同意被引渡到美国接受税法相关指控。瑞士银行集团在2009年同意支付7.8亿美元罚款，并移交了数千客户的资料以和解美国方面的调查。
瑞士和美国政府之间的协议并不包括那些已经被美国方面提出刑事指控的银行；被提出指控的包括了部分瑞士最大的私人银行，如瑞士信贷集团和宝盛银行。
本文来源: 中小企业局
02.12.2013 13:10
