广元：破获“12·30”特大电信网络诈骗案纪实
“恭喜××QQ用户！您已被后台系统抽选为今日的二等奖幸运用户，您将获得由‘中国好声音’送出的创业基金16万元人民币以及苹果公司提供的价值13500元人民币的苹果笔记本电脑一台！”
当看到自己聊天软件中弹出的“好消息”，一些收看过这档节目的人便会信以为真，连忙按照信息中给出的网址登记个人的“兑奖信息”，或者半信半疑地打电话给“‘中国好声音’栏目组工作人员”。但无论选择上述哪一步，他们已经掉入了电信诈骗分子精心设计的陷阱。
近期，广元公安机关按照公安部侦办电信诈骗案件工作机制要求，联合行动，成功侦破“12·30”特大电信网络诈骗案，打掉一个以“中国好声音”等娱乐节目中奖为幌子进行诈骗的特大电信诈骗团伙，端掉作案窝点5个，抓获犯罪嫌疑人42名，缴获赃款151万元，查封冻结涉案赃款200余万元，串并“娱乐节目中奖”诈骗案件200余起。这一涉及全国20多个省（区、市）、涉案金额高达2000余万元的系列电信诈骗案告破。
“中了‘中国好声音’二等奖” 半年收入被骗光
“哎呀，心里那个滋味真是说不出来，因为事情前后都是我一个人承担的，对家里人都不敢说。”虽然自己被骗的钱追回来了，家在四川省广元市昭化区的被害人何某回忆起被骗经过还是觉得十分窝火。
2015年12月25日，何某接到了通知自己“中了‘中国好声音’二等奖”的陌生QQ信息。他随即打开中奖信息提供的网页链接，填写了个人资料并提交。“提交之后，系统通知我要交5000元保证金才能继续兑奖，我觉得不靠谱，就没有再管。”何某说。
5天后，一个号称“北京法院工作人员”的来电让何某有些乱了阵脚。据何某回忆，对方在电话中告知他因填写了个人信息却未领奖，占了中奖名额，如果再不领奖将被起诉，“我听到他是法院的，而且我的个人信息又全都被他掌握，我就按照对方的要求把5000元的‘保证金’汇到了指定账号。”
“通常被害人主动致电‘节目组’的，犯罪嫌疑人就直接诱导其汇款，而对一些已经填了个人信息但看到要先付费而关闭页面的被害人，犯罪嫌疑人就谎称自己是法院、公安机关的人员，接连给被害人打电话，恐吓被害人要‘被追究法律责任’，令其害怕而去汇款。”广元市公安局昭化分局副局长杨绍铠解释说。
在 “领奖”网站的截图上可以看到，被害人在填写兑奖信息后，网站便提醒要交5000元“保证金”并以“中国好声音”栏目组的名义给出“郑重声明”，称“若规定时间内没有办理相关手续，将被视为自动放弃违约，系统将自动把您所填写的资料提交到您当地的法院起诉，要求违约用户按照法律和合同的规定承担赔偿违约金10万元”。这些“通知”和“声明”中存在不少语病，且有些说法前后并不一致。
“保证金”交完了，还有“个人所得税”。何某在这名“法院工作人员”的威逼利诱下，再一次去银行将16万元“奖金”的“个人所得税”3.2万元汇入了对方的指定账户。不过，当对方声称何某因领奖时间过期，须再汇5万元“解冻费”时，何某才确定自己上当受骗了。
“被骗的一共3.7万元本来是用来装修新房子的钱，差不多是我半年的收入。如果钱最终没有找回来，我真的是不敢想。”何某说。
从万余份转账单中寻找蛛丝马迹
从这起涉案金额3.7万元的诈骗案件入手，我们精耕细作，通过打电话等方式串并核实多起案件，获取固定了大量证据，打掉了这个组织严密、分工明确的诈骗团伙。在接到何某报案后，广元市公安局昭化分局迅速成立专案组和专案指挥部，投入案件侦办。今年1月4日，专案组入驻海南省海口市、儋州市；2月21日，入驻安徽省黄山市、江苏省苏州市；3月14日，入驻重庆市……经过前期的连续奋战，该犯罪团伙的犯罪链条、主要犯罪嫌疑人的身份逐渐显现。
“专案组对何某被骗的银行卡卡号展开资金流向侦查工作，通过对数万笔银行账户交易流水的查询研判，初步查明被害人被骗资金分别通过POS机转账、网银转账、支付宝转账、ATM机取现等方式转移到‘车手’（专门替电信诈骗团伙取钱的人）的卡中，再通过‘车手’最终将钱取出。”贺旭红介绍，“专案组在进一步的侦查中发现，这是一个典型的地域性诈骗团伙，目前初步核实的案件就达200余起，被害人涉及全国20多个省（区、市）。”
据统计，在案件侦办过程中，专案组共调取银行开户和转账、POS机洗钱及网银转账数据单1.3万余份，调取1.1万余个涉案网络账户和30余万条通话记录，通过多方取证固定了犯罪证据。
根据被害人‘被骗难易程度’，‘客服’组得到被骗钱款的30%或45%，洗钱人员得到10%，剩下的则由‘幕后老板’和技术组平分。
多地统一行动 抓捕一气呵成
犯罪嫌疑人人数众多、分散各地，在收网时，既要做到统一行动，将犯罪嫌疑人一网打尽，又要尽力把现场证据全部固定，同时还要最大限度地追赃挽损，所以在制定抓捕方案时就需要细之又细。今年3月30日至4月1日，在广元市公安局的统一组织指挥下，“12·30”专案指挥部在海南省公安厅驻儋州市“拔钉子”专项行动工作组、儋州市公安局、海口市公安局的配合下，在海口、儋州、临高等地展开集中收网，安徽、江苏、重庆等地也同时行动，共抓获犯罪嫌疑人35名，主要犯罪嫌疑人悉数落网。
除恶务尽，4月14日和22日，专案组又实施了第二轮、第三轮收网行动，将该犯罪团伙残余成员抓获，侦破此案。